证券代码：000061            证券简称：农产品            公告编号：2016-70


                   深圳市农产品股份有限公司
           第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2016 年 12

月 26 日下午 2:00 以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 22 日以

书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公

司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真

审议并表决通过以下议案：

    关于同意全资子公司天津海吉星增资的议案

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同意全资子

公司天津海吉星增资的公告》（公告编号 2016-69）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。



                                            深圳市农产品股份有限公司

                                                   董     事   会

                                           二〇一六年十二月二十八日