深圳市农产品股份有限公司独立董事关于
  公司同意全资子公司天津海吉星增资的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作
为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事
会第三十五次会议审议的《关于同意全资子公司天津海吉星
增资的议案》，基于独立判断的立场，现就该事项发表独立
意见如下：
    公司同意由天津市财政局、天津市商务委员会指定的政
府投资主体天津静泓投资发展有限公司（以下简称“静泓公
司”）向天津海吉星现金出资 2 亿元。增资完成后，天津海
吉星注册资本由 107,067.13 万元变更为 124,263.49 万元,公司
持有天津海吉星公司股权比例由 100%下降为 86.16%，静泓
公司持有天津海吉星股权比例为 13.84%。
    我们认为，天津海吉星本次增资事项引入当地政府投资
主体作为投资者，有利于增强天津海吉星核心竞争力，为公
司的战略布局及天津海吉星的做大做强提供有力支持。公司
审议决策本事项程序不存在违反法律、法规和公司《章程》
的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益
的情形。我们同意公司第七届董事会第三十五次会议审议通
过的《关于同意全资子公司天津海吉星增资的议案》。
深圳市农产品股份有限公司
  第七届董事会独立董事
 肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
     宁 钟    张志勇
二○一六年十二月二十八日
（此页仅用于《深圳市农产品股份有限公司独立董事关于同意全资子

公司天津海吉星增资的独立意见》）



公司独立董事签署：




     肖幼美：                      刘震国：




     刘鲁鱼：                      宁    钟：




     张志勇：




                                        深圳市农产品股份有限公司
                                         第七届董事会独立董事
                                        二○一六年十二月二十六日