证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016－69
深圳市农产品股份有限公司
关于同意全资子公司天津海吉星增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12
月 26 日下午 2:00 以通讯表决方式召开第七届董事会第三十五次会议，
董事会以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意全
资子公司天津海吉星增资的议案》，为进一步提升公司全资子公司天
津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）核心竞争力，
公司同意由天津市财政局、天津市商务委员会指定的政府投资主体天
津静泓投资发展有限公司（以下简称“静泓公司”）向天津海吉星现金
出资 2 亿元。增资完成后，天津海吉星注册资本由 107,067.13 万元变
更为 124,263.49 万元,公司持有天津海吉星公司股权比例由 100%下降
为 86.16%，静泓公司持有天津海吉星股权比例为 13.84%。
董事会授权管理层签署增资协议等相关法律文件。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
二、天津海吉星公司的基本情况
（一）企业名称：天津海吉星农产品物流有限公司
（二）住 所：天津市静海区国际商贸物流园徐良路 1 号
（三）法定代表人：陈小华
（四）注册资本：107,067.13 万元
（五）实收资本：107,067.13 万元
（六）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（七）成立时间：2010 年 7 月 8 日
（八）经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品
批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符
合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业
管理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；房
地产开发；商品房销售；电信业务市场销售、技术服务；预包装食品
兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、特殊食品（保健食品）、果品、蔬
菜、冷鲜肉、冷冻肉、分割肉批发兼零售（含网上销售）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股权结构和出资：
股东名称 出资额(万元) 股权比例 出资方式
深圳市农产品股份有限公司 107,067.13 100% 现金
合计 107,067.13 100% -
（十）近三年经审计财务数据：
单位：万元
科目 2013 年末 2014 年末 2015 年末
总资产 117,856.77 141,213.42 166,551.12
总负债 43,267.88 48,632.54 74,054.77
归属母公司所
74,588.89 92,580.88 92,496.35
有者权益
科目 2013 年 2014 年 2015 年
营业收入 - - 1,903.07
利润总额 -372.18 -3,640.47 -225.61
（十一）评估结果
天津华夏金信资产评估有限公司以 2016 年 6 月 30 日为评估基准
日对天津海吉星的股东全部权益价值进行评估，评估结果如下表：
账面价值 评估价值 增减值
项目 增值率（%）
（万元） （万元） （万元）
流动资产 29,982.69 31,248.27 1,265.58 4.22
固定资产 114,273.15 114,996.06 722.91 0.63
无形资产 16,041.04 28,472.72 12,431.68 77.50
资产总计 177,146.31 195,838.98 18,692.67 10.55
流动负债 71,305.21 71,315.94 10.73 0.02
非流动负债 3,115.54 0 -3,115.54 -100.00
负债合计 74,420.75 71,315.94 -3,104.81 -4.17
所有者权益合计 102,725.56 124,523.04 21,797.48 21.22
《天津静泓投资发展有限公司增资项目所涉及的天津海吉星农
产品物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要》详见与本公
告同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
三、增资方案
1、增资方案
本次增资以天津华夏金信资产评估有限公司对天津海吉星截至
评估基准日（2016 年 6 月 30 日）的股东全部权益价值的评估值为定
价依据。静泓公司实际以现金出资 2 亿元人民币。增资完成后，天津
海吉星的注册资本由 107,067.13 万元增加至 124,263.49 万元，公司持
有天津海吉星股权比例由 100%下降为 86.16%，静泓公司持有天津海
吉星股权比例为 13.84%。
增资前后，天津海吉星注册资本及股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称
注册资本（万元） 股权比例 注册资本（万元） 股权比例
深圳市农产品股
107,067.13 100% 107,067.13 86.16%
份有限公司
天津静泓投资发
- - 17,196.36 13.84%
展有限公司
合 计 107,067.13 100% 124,263.49 100%
备注：静泓公司实际出资中，剩余 2,803.64 万元计入天津海吉星资本
公积。
2、增资后董事会组成
本次增资完成后，天津海吉星的董事会组成人数由 5 名变为 7
名。其中，公司委派 5 名；由天津市商务委员会、天津市财政局通过
静泓公司各委派 1 名。董事长由公司委派的董事担任。
3、增资后监事会组成
本次增资完成后，天津海吉星的监事会成员组成人数由 1 名变
为 3 名。其中，公司委派 2 名；由天津市商务委员会、天津市财政局
通过静泓公司委派 1 名。监事会主席由监事会选举产生。
4、权益分享
本次增资完成后，公司与静泓公司按各自实缴出资比例，分享
天津海吉星所产生的权益与风险。
5、静泓公司承诺不参与天津海吉星的决策、经营、管理。
四、天津静泓投资发展有限公司基本情况
天津静泓投资发展有限公司是天津市静海区国资委直属国有独
资企业，经静海区人民政府批准成立，注册资本金 10 亿元，法定代
表人为孔凡明。该公司根据政府授权，采用市场化方式承担国有资产
设施建设、管理、运营维护、相关领域商业开发以及国有资本对外投
资职能。
五、董事会意见
公司董事会认为，天津海吉星本次增资事项引入当地政府投资主
体作为投资者，有利于增强天津海吉星核心竞争力，为公司的战略布
局及天津海吉星的做大做强提供有力支持。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，天津海吉星本次增资事项引入当地政府投资
主体作为投资者，有利于增强天津海吉星核心竞争力，为公司的战略
布局及天津海吉星的做大做强提供有力支持。公司审议决策本事项程
序不存在违反法律、法规和公司《章程》的情形，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司第七
届董事会第三十五次会议审议通过的《关于同意全资子公司天津海吉
星增资的议案》。
七、备查文件
公司第七届董事会第三十五次会议决议
独立董事关于同意全资子公司天津海吉星增资的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
