证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2017-06

              深圳市农产品股份有限公司
             关于对外提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月

24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三十六次会

议，董事会以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为

参股公司溧阳海吉星提供 100 万元借款额度的议案》，鉴于董事会已

同意公司转让参股公司溧阳市海吉星农产品物流有限公司（以下简称

“溧阳海吉星”）30%股权，在股权转让完成前，为维持溧阳海吉星

日常运营，同意公司向溧阳海吉星提供 100 万元借款额度，同时要求，

该笔借款额度下的借款实际支付需按照溧阳海吉星各股东方依据出

资比例提供借款的额度支付。借款期限不超过 6 个月，到期一次性偿

还本金，期间，如公司完成股权转让，则该借款需在溧阳海吉星股东

变更的工商登记手续完成之前归还。另，鉴于溧阳海吉星其他股东均

承诺该借款无需偿还，公司同意针对该借款不收取资金占用费。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    一、借款概述

    1、借款额度：人民币壹佰万元整

    2、借款期限：不超过 6 个月，期间，如公司完成股权转让，则

该借款需在溧阳海吉星股东变更的工商登记手续完成之前归还。
    3、借款用途：主要用于溧阳海吉星现有股东方股权转让退出期

间的人员工资、补偿、办公室租赁、法律服务、公司日常运营等费用

支出。

    4、资金占用费：不收取

    5、还款方式：到期一次性偿还本金。

    二、借款对象的基本情况

    1、公司名称：溧阳市海吉星农产品物流有限公司

    2、住       所：溧阳市溧城镇北水西村 104 国道北侧

    3、成立时间： 2012 年 10 月 29 日

    4、法定代表人：刘绪铭

    5、注册资本： 10,000 万元

    6、实收资本： 5,000 万元

    7、公司类型：有限责任公司

    8、经营范围：普通货物仓储；货运代理服务；农产品批发市场

投资、建设、管理及服务；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业

管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9、股东出资和持股情况：
                                认缴出资额   实缴出资额
          股东名称                                        出资比例
                                 （万元）     （万元）

   深圳市农产品股份有限公司       3,000        1,500        30%

 深圳市农产品基金管理有限公司     1,020         510        10.2%

     上海凯千投资有限公司         2,380        1,190       23.8%
                                 认缴出资额   实缴出资额
          股东名称                                         出资比例
                                  （万元）     （万元）

江苏苏浙皖边界市场发展有限公司     1,800         900         18%

  深圳市驭本基金管理有限公司       1,800         900         18%

            合计                   10,000       5,000       100%

    10、财务状况

    经审计，截至2015年12月31日，溧阳海吉星资产总额为3,544.84

万元，负债总额为26.81万元，净资产为3,518.03万元，资产负债率为

0.76%。2015年度，溧阳海吉星公司仍处于筹建阶段，亏损1,354.47

万元。

    经审计，截至2016年11月30日，溧阳海吉星资产总额为3,238.55

万元，负债总额为74.66万元，净资产为3,163.90万元，资产负债率为

2.31%。2016年1-11月，溧阳海吉星公司仍处于筹建阶段，亏损354.13

万元。

    三、风险防控

    公司本次向溧阳海吉星提供的借款额度实际支付将按溧阳海吉

星各股东方依据出资比例提供借款的额度支付。溧阳海吉星目前资产

负债率低，且本次提供借款为短期借款，本次财务资助风险基本可控。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营。公

司本次向溧阳海吉星提供的借款额度实际支付将按溧阳海吉星各股

东方依据出资比例提供借款的额度支付。溧阳海吉星目前资产负债率

低，且本次提供借款为短期借款，本次财务资助风险基本可控。
    本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司本次向溧阳海吉星提供的借款额度实际

支付将按溧阳海吉星各股东方依据出资比例提供借款的额度支付，本

次财务资助风险基本可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反

法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利

益的情况，同意公司第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于

为参股公司溧阳海吉星提供100万元借款额度的议案》。

    六、其他

    1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币50,054.7

万元。

    2、公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

    3、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司

不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为

永久性补充流动资金，不会将超募资金永久性用于补充流动资金或者

归还银行贷款。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十六次会议决议

    2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见



    特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
     董   事    会
 二〇一七年元月二十五日