证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2017-07

               深圳市农产品股份有限公司
                关于对外提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月

24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三十六次会

议，董事会分别以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关

于按持股比例为控股子公司安庆海吉星提供借款担保的议案》及《关

于按持股比例为参股公司蚌埠海吉星提供借款担保的议案》。

    上述担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。

    一、关于按持股比例为控股子公司安庆海吉星提供借款担保的担

保情况

    （一）被担保人基本情况

    1、公司名称：安庆海吉星农产品物流园有限公司

    2、住    所：安徽省安庆市宜秀区大桥街道办事处砂桥村

    3、成立时间： 2016 年 07 月 25 日

    4、法定代表人：蒋小平

    5、注册资本：10,000 万元

    6、实收资本：300 万元

    7、公司类型：其他有限责任公司

    8、经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部、城市
商业综合体及配套的居住小区；经营和管理农产品批发市场及配套设

施；农产品批发市场和相关物业的销售、租赁业务；发展农产品相关

的仓储、加工、配送、网上销售及服务、会展、培训、进出口贸易（国

家限制公司经营及禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9、股东出资和持股情况：
                            认缴出资额              实缴出资额
        股东名称                         出资比例
                            （万元）                （万元）

 深圳市农产品股份有限公司      8000        80%         300

  安庆市同安实业有限公司       2000        20%          0

           合计               10,000       100%        300

    10、财务状况

    未经审计，截至2016年12月31日，安庆海吉星资产总额为224.88

万元，负债总额为70.83万元，净资产为154.05万元，资产负债率为

31.5%。2016年度，安庆海吉星仍处于筹建阶段，亏损145.95万元。

    （二）担保协议主要内容

    公司按持有安庆海吉星股权比例（即 80%）为安庆海吉星向同安

公司借款 15,000 万元提供连带责任担保，即公司为安庆海吉星该笔

借款提供连带责任担保金额为 12,000 万元，担保期限自本决策生效

之日起至 2025 年 12 月 23 日止。

    （三）董事会意见

    公司董事会认为，公司按持股比例为安庆海吉星提供借款担保有

利于安庆海吉星业务发展且风险基本可控。
    二、关于按持股比例为参股公司蚌埠海吉星提供借款担保的

    （一）被担保人的基本情况

    1、公司名称：蚌埠海吉星农产品物流有限公司

    2、住       所：安徽省蚌埠市解放北路 368 号

    3、成立时间：2010 年 01 月 19 日

    4、法定代表人：蒋小平

    5、注册资本：10,000 万元

    6、实收资本：10,000 万元

    7、公司类型：其他有限责任公司

    8、经营范围：一般经营项目：仓储服务（不含危禁物品）；货物

配送（不含运营）；房屋和市场经营设施的租赁；商铺销售；市场物

业管理服务；市场商品信息服务；货物或技术的进出口业务（国家禁

止或限制进出口的货物、技术除外）。许可经营项目：市场建设开发。

    9、股东出资和持股情况：

                                 认缴出资额   实缴出资额
            股东名称                                         出资比例
                                  （万元）        （万元）


    深圳市农产品股份有限公司       4,500           4,500       45%

     深圳市贵能贸易有限公司        4,000           4,000       40%

  深圳市金泰园投资发展有限公司     1,500           1,500       15%

              合计                 10,000          10,000      100%

    10、财务状况

    经审计，截至2015年12月31日，蚌埠海吉星资产总额为34,107.99

万元，净资产为18,465.64万元，资产负债率为45.86%。2015年度，蚌
埠海吉星实现营业收入3,033.58万元，净利润1,014.35万元。

    未 经 审 计 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 蚌 埠 海 吉 星 资 产 总 额 为

31,523.67万元，净资产为19,983.82万元，资产负债率为36.61%。2016

年度，蚌埠海吉星实现营业收入3,608.71万元，净利润为1,233.86万元。

    （二）担保协议的主要内容

    公司与蚌埠海吉星各股东方共同按持股比例为蚌埠海吉星向深

圳市农产品融资担保有限公司申请借款 2,000 万元提供连带责任担保，

其中，公司为蚌埠海吉星提供连带责任担保金额为 900 万元，担保期

限自本决策生效之日起至 2017 年 10 月 31 日止。

    （三）董事会意见

    公司董事会认为，公司与蚌埠海吉星各股东共同按持股比例为蚌

埠海吉星提供连带责任担保有利于支持蚌埠海吉星项目推进且风险

基本可控。

    （四）独立董事意见

    独立董事认为，公司与蚌埠海吉星各股东共同按持股比例为蚌埠

海吉星提供连带责任担保有利于支持蚌埠海吉星项目推进且风险基

本可控。公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存

在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司第七

届董事会第三十六次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司蚌

埠海吉星提供贷款担保的议案》。

    四、公司累计对外担保数量

    公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 69,007.96 万元，占
公司最近一期经审计净资产比例为 13.1%，全部为公司及控股子公司

对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股子公司没有为

资产负债率超过 70％的公司提供担保的情形，没有逾期担保和涉及

诉讼的担保。

    五、备查文件

    第七届董事会第三十六次会议决议

    独立董事关于公司对外提供担保的独立意见

    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司

                                             董   事   会

                                      二○一七年元月二十五日