证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－23
深圳市农产品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况特此公告
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 12 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2017 年 4 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 4
月 12 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2017 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4
月 11 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：董事、总裁胡翔海先生
6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 15 人，代表股份数 1,086,367,186 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.0183%，其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 10 人，代表股份数 1,086,349,072 股，占公司有表
决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.0172%；通过网络投票的股东共
5 人，代表有效表决权的股份 18,114 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 0.0011%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深
圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
以累积投票的方式选举蔡颖女士、胡翔海先生、何伟民先生、台
冰先生、张磊先生、黄守岩先生、周文先生、陈小华先生为公司第
八届董事会非独立董事。
蔡颖女士获得 1,086,361,286 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,043 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4675%；
胡翔海先生获得 1,086,361,386 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,143 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4765%；
何伟民先生获得 1,086,361,186 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9994%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,101,943 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4585%；
台冰先生获得 1,086,361,336 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,093 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4720%；
张磊先生获得 1,086,361,316 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,073 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4702%；
黄守岩先生获得 1,086,361,316 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,073 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4702%；
周文先生获得 1,086,361,286 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,043 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4675%；
陈小华先生获得 1,086,387,136 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 100.0018%。其中，获得中小股东（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）票数为 1,127,893 票，占出席会议有表决权的中小股
东股份总数的 101.8006%；
以累积投票的方式选举刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅
月欣女士、王丽娜女士为公司第八届董事会独立董事。
刘鲁鱼先生获得 1,086,361,486 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 1,102,243 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.4855%；
宁钟先生获得 1,086,361,536 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,293 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4900%；
张志勇先生获得 1,086,361,536 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）票数为 1,102,293 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 99.4900%；
梅月欣女士获得 1,086,377,486 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 100.0009%。其中，获得中小股东（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）票数为 1,118,243 票，占出席会议有表决权的中小股
东股份总数的 100.9297%；
王丽娜女士获得1,086,361,486票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的99.9995%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）票数为1,102,243票，占出席会议有表决权的中小股东股份总
数的99.4855%。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审
核无异议。
公司第八届董事会换届完成，以上十三名董事共同组成公司第八
届董事会，任期三年。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票的方式选举王道海先生、刘劢先生为公司第八届监事
会监事。
王道海先生获得 1,086,362,486 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9996%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 1,103,243 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.5758%；
刘劢先生获得 1,086,368,686 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 100.0001%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 1,109,443 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 100.1354%。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司第五届职工代
表大会第一次会议选举陈凤华女士、林映文女士为公司第八届监事会
职工监事。
公司第八届监事会换届完成，当选监事任期三年。
本次监事会换届选举中，一名监事候选人尚未确定，待候选人人
选确定后，另行组织监事补选的相关程序。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中律师、黄晓静律师；
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员
资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十三日
