证券代码：000061       证券简称：农产品         公告编号：2017-24


                 深圳市农产品股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第一次会议于 2017 年 4 月 12 日（星期三）下午 4:30 在深圳市福田

区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知

于 2017 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，

实到董事 12 人。独立董事刘鲁鱼先生因公未出席本次会议，委托独

立董事张志勇先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，

通过以下议案：

    一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

    选举蔡颖女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第

八届董事会相同（自 2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日）。

    根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

    蔡颖女士简历详见附件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
       二、关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案

       根据公司《章程》的有关规定，董事会设立战略管理委员会、提

名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司

董事会运作中履行其相关职责。

       根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，选举第八届董事

会四个专门委员会委员及主任委员如下：

       （一）战略管理委员会

       选举蔡颖女士、胡翔海先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、何伟民先

生等 5 名董事组成公司第八届董事会战略管理委员会，董事长蔡颖女

士任主任委员。

       （二）提名委员会

       选举刘鲁鱼先生、蔡颖女士、张志勇先生、何伟民先生等 4 名董

事组成公司第八届董事会提名委员会，独立董事刘鲁鱼先生任主任委

员。

       （三）审计委员会

       选举梅月欣女士、胡翔海先生、张志勇先生、王丽娜女士等 4 名

董事组成公司第八届董事会审计委员会，独立董事梅月欣女士任主任

委员。

       （四）薪酬与考核委员会

       选举张志勇先生、蔡颖女士、胡翔海先生、刘鲁鱼先生、王丽娜

女士、黄守岩先生等 6 名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员

会，独立董事张志勇先生任主任委员。
    以上四个专门委员会委员任期三年，与公司第八届董事会相同

（自 2017 年 4 月 12 日起至 2020 年 4 月 12 日）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、关于聘任公司总裁的议案

    聘任胡翔海先生为公司总裁，任期三年，与公司第八届董事会相

同（自 2017 年 4 月 12 日起至 2020 年 4 月 12 日）。

    胡翔海先生简历详见附件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

    聘任陈小华先生、张键先生、沈骅先生、杜鹏先生、薛彤先生为

公司副总裁；聘任张磊先生为公司财务总监；聘任江疆女士为公司董

事会秘书。

    以上人员任期均为三年，与公司第八届董事会相同（自 2017 年

4 月 12 日起至 2020 年 4 月 12 日）。

    上述高级管理人员简历详见附件。

    原财务总监陈阳升先生因工作调动不再担任公司财务总监及其

他职务。陈阳升先生任职公司董事、财务总监期间，对公司战略发展、

业务和经营管理都有非常深入和全面的了解，在董事会决策过程中提

出很多积极的、具有建设性的意见和建议，董事会对陈阳升先生任职

期间勤勉尽责的工作态度以及对公司的贡献表示感谢！

    原董事会秘书刘雄佳先生因工作调动不再担任公司董事会秘书

及其他职务。董事会对刘雄佳先生任职期间在公司资本运作、战略规
划、两会运作、信息披露、并购投资等重要工作方面所做出的成绩给

予高度的肯定，并对其勤勉尽责的工作态度以及对公司的贡献表示感

谢！

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       五、关于聘任公司证券事务代表的议案

       聘任裴欣女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第八届董

事会相同（自 2017 年 4 月 12 日起至 2020 年 4 月 12 日）。

       简历详见附件。

       同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司

                                           董     事    会

                                       二〇一七年四月十三日
附件：

    1、蔡颖女士，1976 年 7 月出生，研究生学历，企业管理专业，

经济师。曾任深圳市水务（集团）有限公司总经理办公室副主任、福

田分公司副经理，深圳市宝安区政府副区长、党组成员，中共深圳市

宝安区委常委，深圳市宝安区统战部长，共青团深圳市委书记、党组

书记。现任公司党委书记、第八届董事会董事长；深圳市青年联合会

主席，深圳市第六届市委委员。

    蔡颖女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、

中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易

所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    蔡颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    蔡颖女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信

被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒

的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
    蔡颖女士系深圳市人民政府推荐任职，与公司控股股东、实际控

制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系，蔡颖女

士未在公司股东单位任职。蔡颖女士与公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。

    截至目前，蔡颖女士未持有公司股票。
    2、胡翔海先生，1964 年 10 月出生，本科学历，中央党校经济

管理在职研究生，高级经济师。曾任深圳教育学院讲师，深圳市企业

管理干部培训中心主任，深圳市企业管理协会副秘书长，深圳市经发

局发展处项目负责人，深圳市免税商品企业公司发展部经理、总经理

助理；历任公司总经理助理、副总经理。现任公司第八届董事会董事、

公司总裁、党委副书记，深圳市第六届政协委员。

    胡翔海先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公

司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳

证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    胡翔海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    胡翔海先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    胡翔海先生系公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资

产监督管理委员会推荐任职，与控股股东、实际控制人深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会存在关联关系。胡翔海先生未在公司股东

单位任职。胡翔海先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。

    截至目前，胡翔海先生持有公司股份数量为 1,664,636 股。
    3、陈小华先生，1966 年 3 月出生，研究生学历，经济师。历任

公司秘书科科长，董事会办公室副主任、主任，董事会秘书。现任公

司第八届董事会董事、公司副总裁。

    陈小华先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公

司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳

证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    陈小华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    陈小华先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    陈小华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，陈小华先生持有公司股份数量为 448,081 股。

    4、张键先生，1973 年 4 月出生，工商管理硕士，经济师，高级

人力资源管理师。曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、驻尼日

利亚营业代表，深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理；历任公司

人力资源部副部长、部长，兼任公司供应链管理总部总经理及公司下

属公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司、深圳市果菜贸易有限公

司、深圳市星联国际供应链管理有限公司、深圳市农产品电子商务有
限公司、深圳市农产品益膳食材配送有限公司，烟台海吉星国际农产

品冷链物流有限公司董事长。现任公司副总裁。

    张键先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司

法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证

券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    张键先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    张键先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信

被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒

的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    张键先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，张键先生持有公司股票 20,000 股。

    5、沈骅先生，1975 年 1 月出生，工商管理硕士，经济师，历任

公司布吉农产品批发中心管理部副经理，子公司南昌深圳农产品中心

批发市场有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司副总裁。

    沈骅先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司

法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证

券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    沈骅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    沈骅先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信

被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒

的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    沈骅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，沈骅先生持有公司股票 17,000 股。

    6、杜鹏先生，1972 年 6 月出生，硕士研究生，教育学专业。曾

任黑龙江省伊春市金山屯区区长、区委书记。现任公司副总裁。

    杜鹏先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司

法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证

券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    杜鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    杜鹏先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    杜鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，杜鹏先生未持有公司股票。

    7、张磊先生，1968 年 4 月出生，研究生学历，工商管理专业，

高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳

市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公

司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书。现

任公司第八届董事会董事、财务总监；深圳经济特区房地产（集团）

股份有限公司董事、财务总监；深圳市振业（集团）有限公司监事。

    张磊先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司

法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证

券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    张磊先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    张磊先生系公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产

监督管理委员会推荐任职，与控股股东、实际控制人深圳市人民政府

国有资产监督管理委员会存在关联关系。张磊先生未在公司股东单位

任职。张磊先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。

       截至目前，张磊先生未持有公司股票。

       8、薛彤先生，1969 年 11 月出生，硕士研究生，市政工程专业，

高级工程师。历任公司工程部副部长，资产经营总部副部长，子公司

沈阳海吉星农产品物流有限公司总经理、董事长。现任公司副总裁兼

开发总部总经理。

       薛彤先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司

法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证

券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

       薛彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

       薛彤先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

       薛彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

       截至目前，薛彤先生持有公司股票 19,500 股。

       9、江疆女士，1979 年 8 月出生，大学本科学历，法学硕士，经

济师，具备董事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股

份有限公司董事会办公室主任助理等职，历任公司证券事务代表、董
事会办公室副主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

    江疆女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司

法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证

券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    江疆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被市场禁入

或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形。

    江疆女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    江疆女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告披露日，江疆女士未持有公司股票。

    10、裴欣女士， 1981 年 11 月出生，天津大学管理学硕士，财

务管理、企业管理专业，具备董事会秘书资格。曾任职于公司农产品

流通研究所、资产经营部。现任公司证券事务代表兼董事会办公室副

主任。