证券代码：000061        证券简称：农产品         公告编号：2017-25


                深圳市农产品股份有限公司
                关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书

刘雄佳先生，因工作调动原因，不再担任公司董事会秘书及公司其他

职务。截至本公告日，刘雄佳先生持有公司股票数量为 18,000 股，

并承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

    董事会对刘雄佳先生任职期间在公司资本运作、战略规划、两会

运作、信息披露、并购投资等重要工作方面所做出的成绩给予高度的

肯定，并对其勤勉尽责的工作态度以及对公司的贡献表示感谢！

    2017 年 4 月 12 日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，

同意聘任江疆女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事

会相同（自 2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日）。

    江疆女士已于 2008 年 11 月 27 日取得深圳证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审

核无异议，公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独

立意见（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告）。

    1、江疆女士的简历

    1979 年 8 月出生，大学本科学历，法学硕士，经济师、具备董
事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董

事会办公室主任助理等职，历任公司证券事务代表、董事会办公室副

主任，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

    江疆女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司

法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证

券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论之情形；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未

届满的情形。

    江疆女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失

信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩

戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

    江疆女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至本公告披露日，江疆女士未持有公司股票。

    2、江疆女士联系方式

    电话：0755-82589004

    传真：0755-82589021

    电子邮箱：IR@szap.com
特此公告。




             深圳市农产品股份有限公司

                  董   事     会

                二〇一七年四月十三日