深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事
     关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、公司《章程》和《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳

市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司

第八届董事会第一次会议关于选举董事长和聘任高级管理人员的各

项议案，给予独立判断的立场，发表独立意见如下：

    1、经审阅，公司董事会本次选举的董事长、聘任的高级管理人

员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，

符合《公司法》及公司《章程》有关任职资格的规定，未发现其存在

相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁

入者且尚未解除的情形。

    2、本次选举董事长和聘任高级管理人员的提名方式、表决程序

及表决结果符合有关法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。

    我们同意董事会的决定，选举蔡颖女士为公司第八届董事会董事

长，聘任胡翔海先生为公司总裁，聘任陈小华先生、张键先生、沈骅

先生、杜鹏先生、薛彤先生为公司副总裁；聘任张磊先生为公司财务

总监；聘任江疆女士为公司董事会秘书。

    （以下无正文）
     深圳市农产品股份有限公司

       第八届董事会独立董事

刘鲁鱼 宁   钟 张志勇 梅月欣 王丽娜

       二○一七年四月十二日