2016 年度独立董事履行职责情况报告


     2016 年，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等

法律法规和公司《章程》、《独立董事工作规则》的规定，勤勉地履

行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，对公司经营业务

进行实地考察，督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独立

意见，对公司完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是中

小股东的合法权益，发挥了重要作用。

     公司第七届董事会独立董事五名，任期三年，从 2013 年 5 月 16

日至 2016 年 5 月 16 日（因截至 2016 年 12 月 31 日，公司第八届董

事会换届选举尚未完成，公司第七届董事会五名独立董事仍持续履职

至公司选举出第八届独立董事）。2016 年，公司在任五名独立董事为：

肖幼美女士、刘震国先生，刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生。

     现将 2016 年度独立董事履行职责情况报告如下：

     一、出席董事会的情况

     报告期内，公司共召开了七次董事会，独立董事积极出席，并对

会议提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，

没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
                                                                            缺席
独立董事姓名   本年应参加董事会会议次数   亲自出席（次） 委托出席（次）
                                                                          （次）
   肖幼美                 7                     6              1            0
   刘震国                 7                     6              1            0
   刘鲁鱼                 7                     6              1            0


                                     1
  宁    钟                  7             4           3      0
  张志勇                    7             7           0      0

       二、列席股东大会情况

       报告期内，公司共召开两次股东大会，独立董事列席情况如下：
             独立董事姓名                     列席（次）
                肖幼美                            1
                刘震国                            0
                刘鲁鱼                            2
                宁   钟                           0
                张志勇                            0

       三、出席董事会各专业委员会的情况

       公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经

济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投

资项目、董事和高管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事

项进行了审核，为董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。

       1、报告期内，共召开了 6 次董事会战略管理委员会，独立董事

刘鲁鱼先生、宁钟先生均亲自或委托出席了相关会议；

       2、报告期内，共召开了 5 次董事会审计委员会，独立董事肖幼

美女士、刘震国先生和张志勇先生均亲自或委托出席了会议；

       3、报告期内，共召开了 2 次董事会薪酬与考核委员会，独立董

事肖幼美女士、刘震国先生和刘鲁鱼先生均亲自或委托出席了会议；

       4、报告期内，共召开了 1 次董事会提名委员会，独立董事肖幼

美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生和宁钟先生均亲自或委托出席了会

议；

       三、现场办公及实地调研的情况

       为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，

                                2
独立董事多次到公司现场办公，与公司高管及员工进行当面沟通，同

时对公司项目进行实地调研。

    四、发表独立意见的情况

    报告期内，公司独立董事发表独立意见的情况如下：
                                                                 意见
  发表时间                           事项内容
                                                                 类型
              独立董事关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有
 2016-02-06                                                      同意
              限合伙）的事前认可函
 2016-02-06   独立董事关于公司对外提供担保的独立意见             同意
              独立董事关于设立深圳市农产品流通产业发展基金（有
 2016-02-06                                                      同意
              限合伙）涉及关联交易的独立意见

 2016-03-23   独立董事关于公司对外提供担保的独立意见             同意

 2016-03-23   独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见     同意
 2016-04-08   独立董事关于会计估计变更的独立意见                 同意

              独立董事关于公司调整交易大厦公司100%股权转让项
 2016-04-08                                                      同意
              目公开挂牌条件的独立意见
              独立董事关于公司2015年度董事及高级管理人员薪酬
 2016-04-30                                                      同意
              的独立意见

 2016-04-30   独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见   同意

              独立董事关于公司 2015 年度内部控制评价报告的独立
 2016-04-30                                                      同意
              意见
 2016-04-30   独立董事关于公司调整募投项目广西海吉星项目投资
                                                                 同意
              规划及募集资金使用计划的独立意见
 2016-04-30   独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见     同意

 2016-04-30   独立董事关于续聘 2016 年度会计师事务所的独立意见   同意

 2016-04-30   独立董事关于公司 2015 年度关联方资金占用及对外担
                                                                 同意
              保情况的专项说明及独立意见
 2016-08-30   独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行保     同意

                                 3
                    本理财产品的独立意见

                    独立董事关于公司 2016 年半年度控股股东及其他关联
  2016-08-30        方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立                  同意

                                                   意见

  2016-08-30         独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见                   同意

                     独立董事关于公司拟同意控股子公司长沙公司公开挂
  2016-08-30        牌转让其全资子公司绿色金典公司 100%股权的独立意                   同意

                                                    见

                     独立董事关于公司同意全资子公司天津海吉星增资的
  2016-12-28                                                                          同意
                                                 独立意见
 （详见公司于 2016 年 2 月 6 日、2016 年 3 月 23 日、2016 年 4 月 8 日、2016 年 4 月 30 日、
2016 年 8 月 30 日、2016 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。）

       五、提出规范发展的建议及采纳情况

       在公司董事会、股东大会审议重大项目时，独立董事对会议的各

项议案进行了认真审议，并提出了一系列意见，包括对外担保需关注

各股东担保措施的一致性；紧跟时代发展，融合农业流通与互联网，

好项目要做好宣传；符合条件的项目积极申请政府扶持资金等。公司

采纳了独立董事的建议，在公司的治理及运作中加以落实。

       六、其他工作情况

       1、报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其

他事项未提出异议；

       2、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；

       3、 报告期内，独立董事未有向董事会提请召开股东大会的情况；

       4、报告期内，独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所的情

况；

                                             4
     5、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构

的情况。




                                   深圳市农产品股份有限公司

                                          董   事   会

                                     二〇一七年四月二十日




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