证券代码：000061                证券简称：农产品              公告编号：2017-28


                         深圳市农产品股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017 年 4 月

20 日下午 4 点召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事王道

海先生主持，审议通过了以下议案。

       一、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

       详见《2016 年度报告》“第九节 公司治理 七、监事会工作情况”。

       表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



       二、关于公司 2016 年度监事薪酬的议案

       公司监事 2016 年度薪酬依据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通

过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。
                                                                      单位：万元
                                                   扣除公司为其缴交
                                  从公司获得的
序号     姓   名    职    务                       五险两金后的报酬     备   注
                                报酬总额（含税）
                                                     总额（含税）

 1       卢健民    监事会主席        36.00

 2       刘岁义       监事           68.97              57.15
                                                                      不在公司领
 3       王道海       监事             0                  0
                                                                        取报酬
 4       谢微鹏       监事           66.80              55.36
 5     林映文      监事           53.34              42.49

 6     陈凤华      监事           57.46              46.39

 7      刘劢       监事           54.56              44.61

     注： 统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）的要求执行。应付报酬总额即表中“从公
司获得的报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、
职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。“扣除公司为其缴
交五险两金后的报酬总额（含税）” 系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其
缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

     本议案逐项审议并表决。

     对卢建民、刘岁义和谢微鹏薪酬的表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，

弃权 0 票

     对陈凤华、林映文、刘劢薪酬的表决结果（关联监事分别回避表决）：

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



     三、关于公司 2016 年度财务报告的议案

     表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



     四、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

     表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



     五、关于计提资产减值准备的议案

     监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企

业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



    六、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



    七、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案

    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督

和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准

日）的内部控制有效性进行了评价。

    监事会认为，公司 2016 年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制

的实际情况。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



    八、关于公司 2016 年度全面风险管理报告的议案

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



    九、关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案

    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》

等相关规定，监事会审议了公司 2016 年度报告及其摘要，监事会认为：

    公司 2016 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和

《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。

    监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



    十、关于公司 2017 年第一季度报告的议案

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



    议案一、二、三、四、六、九尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。



    特此公告。




                                         深圳市农产品股份有限公司

                                                监   事   会

                                           二○一七年四月二十四日