证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2017－32


               深圳市农产品股份有限公司
                关于对外提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月

20 日下午 2:30 召开公司第八届董事会第二次会议，董事会分别以 13

票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按持股比例为参股公

司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。为支持公司参股公司武汉城市

圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星”）运营，同

意与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司（以下简称“武汉联

投公司”）和深圳市豪腾投资有限公司（以下简称“深圳豪腾公司”）

按持股比例共同为武汉海吉星向招商银行股份有限公司申请的人民

币 2 亿元“结构化融资贷款”提供连带责任担保（委托贷款借款合同

编号为：2017 年昌委借字第 0566 号），担保期限 5 年。其中，公司

为该笔贷款承担连带责任担保金额为 8,200 万元。

    本事项不构成关联交易。

    本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    一、武汉海吉星的基本情况

    1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

    2、住    所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内

    3、成立日期：2011 年 8 月 1 日
    4、法定代表人：王骏

    5、注册资本：人民币 3 亿元

    6、公司类型：有限责任公司

    7、经营范围：农产品加工、物流配送；网上农产品交易服务平

台；农产品检测服务。以上经营范围有效期至 2015 年 12 月 31 日止）

货运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房

地产开发经营，物业管理；无货净出口、技术进出口（不含国家禁止

或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服

务。其他机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

    8、股东持股情况：
             股东名称                出资额(万元)    出资比例
     深圳市农产品股份有限公司           12,300         41%
       武汉联投置业有限公司             12,000         40%
      深圳市豪腾投资有限公司            5,700          19%
              合   计                   30,000         100%

    9、财务状况：

    经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，武汉海吉星资产总额为

104,289.23 万元，净资产为 27,246.68 万元，资产负债率为 73.87%；

2016 年 12 月 18 日，武汉海吉星启动运营，处于培育期。2016 年度，

武汉海吉星净利润为-2,147.71 万元。

    未经审计，截至 2017 年 3 月底，武汉海吉星资产总额为 105,417.78

万元，净资产为 26,168.85 万元，资产负债率为 75.18%；2017 年一季
度，武汉海吉星运营状况正常，仍处于培育期，净利润为-1077.83 万

元。

       二、担保协议主要内容

       公司按持股比例为武汉海吉星向招商银行股份有限公司申请的

人民币 2 亿元“结构化融资贷款”提供连带责任担保（委托贷款借款

合同编号为：2017 年昌委借字第 0566 号），担保期限 5 年。其中，

公司为该笔贷款承担连带责任担保金额为 8,200 万元。

       三、董事会意见

       公司董事会认为，公司为武汉海吉星向银行申请贷款提供担保有

利于武汉海吉星业务发展；鉴于，武汉海吉星各股东方均按持股比例

共同提供担保，风险基本可控。

       四、独立董事意见

       独立董事认为，公司与武汉海吉星股东按持股比例共同为武汉海

吉星提供连带责任担保，有利于支持武汉海吉星项目推进且风险基本

可控。公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在

损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意公司第

八届董事会第二次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司武汉

海吉星提供贷款担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

       五、其他

       截至本公告日，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为

65,365.46 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 13.49%，全部

为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司
没有逾期担保和涉及诉讼的担保。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的对外提供

担保事项的独立意见。

   特此公告。




                                   深圳市农产品股份有限公司

                                          董   事   会

                                    二○一七年四月二十四日