证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2017－55

               深圳市农产品股份有限公司
                关于对外提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月

18 日下午 2:30 召开公司第八届董事会第三次会议，董事会分别以 13

票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按出资比例为参股公

司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。为支持公司参股公司武汉城市

圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星”）运营，同

意继续与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司（以下简称“武

汉联投公司”）和深圳市豪腾投资有限公司（以下简称“深圳豪腾公

司”）共同按出资比例为武汉海吉星向工商银行贷款人民币 13,200 万

元提供连带责任担保，担保期限 18 个月，其中，公司为武汉海吉星

提供连带责任担保金额为 5,412 万元。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本事项不构成关联

交易；武汉海吉星资产负债率超过 70%，该议案尚须提交公司 2017

年第二次临时股东大会审议。

    一、武汉海吉星的基本情况

    1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

    2、住    所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内

    3、成立日期：2011 年 8 月 1 日
    4、法定代表人：王骏

    5、注册资本：人民币 3 亿元

    6、公司类型：有限责任公司

    7、经营范围：互联网农产品销售及服务；农产品加工、物流配

送；农产品检测服务；货运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品

批发市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；货物进出口、技术

进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理

服务，商业信息咨询服务，其他机械与设备租赁。（依法须经审批的

项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

    8、股东持股情况：
             股东名称              出资额(万元)    出资比例
     深圳市农产品股份有限公司         12,300         41%
       武汉联投置业有限公司           12,000         40%
      深圳市豪腾投资有限公司          5,700          19%

              合   计                 30,000        100%

    9、财务状况：

    经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，武汉海吉星资产总额为

104,289.23 万元，净资产为 27,246.68 万元，资产负债率为 73.87%；

2016 年 12 月 18 日，武汉海吉星项目一期蔬菜交易区启动运营，处

于市场培育阶段；2016 年度，武汉海吉星净利润为-2,147.71 万元。

    未经审计,截至 2017 年 6 月 30 日，武汉海吉星资产总额为

105,829.46 万元，净资产为 25,494.36 万元，资产负债率为 75.91%；

目前，武汉海吉星公司运营情况正常，项目仍处于市场培育阶段，2017
年上半年，武汉海吉星净利润为-1,752.32 万元。

    二、担保协议主要内容

    公司与武汉海吉星另两名股东武汉联投公司和深圳豪腾公司分

别按出资比例为武汉海吉星向工商银行申请展期贷款 13,200 万元提

供连带责任担保，公司按出资比例为武汉海吉星提供担保金额为

5,412 万元，担保期限 18 个月。

    三、董事会意见

    公司董事会认为，公司为武汉海吉星向银行申请贷款提供担保有

利于武汉海吉星项目推进；鉴于，武汉海吉星其他股东共同按出资比

例提供担保，风险基本可控。

    四、独立董事意见

    独立董事认为，公司与武汉海吉星其他股东共同按出资比例为武

汉海吉星提供连带责任担保，有助于支持武汉海吉星项目推进且风险

基本可控；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司

第八届董事会第三次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉

海吉星提供贷款担保的议案》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大

会审议。

    五、其他

    截至目前，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 84,234.27

万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 17.39%。全部为公司及

控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司没有逾期
担保和涉及诉讼的担保。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议；

    2、深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司对外提供担保

事项的独立意见。

   特此公告。




                                   深圳市农产品股份有限公司

                                          董   事   会

                                     二○一七年七月二十日