农 产 品：第八届董事会第三次会议决议公告（更新后）2017-07-26
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－53
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2017 年
7 月 18 日（星期二）下午 2:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代
科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 14 日以
书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 9 人。董
事胡翔海先生因公未出席本次会议，委托董事长蔡颖女士代为出席并
表决；独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣
女士代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委
托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本
次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》
的规定。会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐
项表决，通过以下议案：
一、关于同意全资子公司果菜公司转让其参股公司益民公司 40%
股权的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司果菜公司
公开挂牌转让益民公司 40%股权的公告》（公告编号：2017-54）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供担保的公告》
（公告编号：2017-55）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本事项尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。相关独
立董事意见详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌
冷链公司提供借款的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的
公告》（公告编号：2017-56）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本事项尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。相关独
立董事意见详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于按出资比例为参股公司信祥公司提供借款的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的
公告》（公告编号：2017-56）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关独
立董事事前认可函及独立董事意见详见公司与本公告同日刊登在巨
潮资讯网的公告。
五、关于申请银行综合授信额度的议案
为保证公司有充足的备用银行授信额度，同意向银行申请新增综
合授信额度，具体如下：
（一）中国民生银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币
5 亿元（含本数）综合授信额度，期限一年。
（二）上海浦发银行深圳分行：申请不超过人民币 5 亿元（含本
数）综合授信额度，期限一年。
（三）中国农业发展银行深圳市分行：开立银行账户并申请不超
过 20 亿元（含本数）综合授信额度，期限一年。
上述合计不超过 30 亿元（含本数）的综合授信额度，担保方式
均为信用担保。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于城市质量提升年的工作方案
为贯彻落实市委、市政府“城市质量提升年”战略部署，公司结
合自身实际，制订了《深圳市农产品股份有限公司关于城市质量提升
年的工作方案》及“城市质量提升年”相关工作责任分工表。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第二次
临时股东大会通知》（公告编号：2017-57）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十日
