证券代码：000061        证券简称：农产品    公告编号：2017－71

                 深圳市农产品股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017 年

8 月 24 日（星期四）上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代

科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 14 日以

书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人。独

立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为

出席并表决；董事张磊先生因公未出席本次会议，委托董事台冰先生

代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事陈小

华先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事

长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议

案：

       一、2017 年半年度报告及其摘要

       详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年

半年度报告全文》（公告编号：2017-73）及刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017

年半年度报告摘要》（公告编号：2017-74）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、关于会计政策变更的议案

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更

的公告》（公告编号：2017-76）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事

务所的公告》（公告编号：2017-77）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2017

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    五、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置

募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-78）。
    在董事会决议的额度和有效期内，董事会授权公司董事长行使具

体投资的决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    六、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务

资助的公告》（公告编号：2017-75）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根

据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本

借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    七、关于按出资比例为参股公司中农水产提供借款的议案

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务

资助的公告》（公告编号：2017-75）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    八、关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权的议案

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让

全资子公司吉农公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-79）。

    董事会提议授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相

关法律文件。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于相关审计和评估工作仍

在推进中，本议案暂缓提交公司股东大会审议。



    九、关于设置纪检监察室（监事会办公室）的议案

    根据公司管理需要，公司总部设立纪检监察室（监事会办公室），

全面负责公司纪检监察和监事会办公室相关工作。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    十、关于拟公开挂牌转让中农网 8.36%股权暨重大资产出售停牌

期满 2 个月申请继续停牌的议案

    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟公开挂牌转

让中农网 8.36%股权暨重大资产出售停牌期满申请继续停牌公告》

（公告编号：2017-80）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    十一、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
    详见公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年

第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-81）。

    同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                       深圳市农产品股份有限公司

                                            董    事     会

                                        二○一七年八月二十八日