证券代码：000061          证券简称：农产品          公告编号：2017-81


                深圳市农产品股份有限公司关于
           召开2017年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四

次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，公司

定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开 2017 年第三次临时股东

大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会；

    2、股东大会的召集人：公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9

月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月

11 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间；

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 5 日（星期二）；

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    于股权登记日 2017 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼农产品会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》；

    2、审议《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。

    上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见

公司于 2017 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于对

外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-75）及《关于续聘会计师事务所

的公告》（公告编号：2017-77），以及公司刊登在巨潮资讯网上的相关独立

董事意见和保荐机构核查意见。
        上述议案 1 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

 在股东大会上对该议案的投票权。

        三、提案编码
                                                                       备注
提案编                                                              该列打勾
                                    提案名称
  码                                                                的栏目可
                                                                    以投票

  100                                总议案                             √

非累积投票提案

 1.00      《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》               √

 2.00      《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》                     √

        四、会议登记等事项

        1、登记时间：2017 年 9 月 11 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－18:00）

 和 9 月 12 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

        2、登记方式：

        （1）法人股东须持法人代表授权委托书（详见附件 2）原件（如法定

 代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人

 身份证原件办理登记手续；

        （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持

 本人身份证原件、委托人授权委托书（详见附件 2）原件、身份证复印件、

 证券账户卡复印件办理登记手续；

        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或

 信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

        3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东
座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                           深圳市农产品股份有限公司

                                                 董   事    会

                                            二○一七年八月二十八日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


        一、网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

       2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

       4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具

体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如

先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为

准。

       二. 通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2017 年 9 月 12 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下

午 13:00－15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2017 年 9 月 11 日下午 15:00，

结束时间为 2017 年 9 月 12 日下午 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                                    授权委托书


        兹委托【           】先生（女士）（身份证号码：__________________）

   代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日

   召开的 2017 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对

   下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可

   行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本

   人（单位）对下述议案的投票意见如下：（以下为非累积投票提案，请在相

   应表决意见栏目打“√”）
                                                            备注
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏   同   反   弃
编码
                                                        目可以投票     意   对   权

100                        总议案                            √

1.00   《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》        √

2.00   《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》              √

        委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

        委托人身份证号码（或营业执照号码）：

        委托人股东账户：

        委托人持有股数：                          股

        委托日期：            年       月         日