证券代码：000061       证券简称：农产品    公告编号：2017－72

               深圳市农产品股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年 8

月 24 日上午 11:00 在时代科技大厦东座 13 楼交易中心会议室召开。会

议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事会主席曹宇女士主持，

审议通过了以下议案。

    一、2017 年半年度报告及其摘要

    监事会认为，公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司 2017 年半年度

财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、关于会计政策变更的议案

    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关要求，对公司财

务状况和经营成果不产生重大影响。该事项的决策程序符合有关法律

法规的规定，没有损害公司及全体股东的权益。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

    本次公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 2.3 亿元的部分

闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承

诺的银行理财产品，有效期一年。在上述额度和有效期内，资金进行

滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监管

规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控

制风险，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司及全

体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司 100%股权的议案

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                       深圳市农产品股份有限公司

                                           监    事    会

                                        二〇一七年八月二十八日