证券代码：000062         证券简称：深圳华强                编号：2019—025



                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、即时
通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：


    一、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文
及正文
    经董事会审议，认为《深圳华强实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》
全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《深圳华强实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。
    投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经董事会审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则
等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；
相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了独立意见。


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    该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于会计政策变更的公告》。
    投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 24 日




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