证券代码：000062         证券简称：深圳华强                编号：2020—001



                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件、书面、电话
等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通过以下决议：


    审议通过《2020 年日常关联交易预计的议案》
    鉴于公司开展日常经营的实际需要，公司预计 2020 年日常关联交易金额约
为 10,762.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.3%。该议案的具体内容
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《2020 年日常关联交易预计的公告》。

    因涉及关联交易，共有 4 名非关联董事投票表决，另外 5 名关联董事胡新安、
张恒春、李曙成、郑毅、张泽宏对该事项予以回避表决。
    本议案投票结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述 2020 年公司日常关联交易预计在事前取得独立董事认可后方提交本次
董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，

遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
    本议案不需要提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。




                                          深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                   2020 年 1 月 21 日