证券代码（A/H）：000063/763   证券简称（A/H）：中兴通讯    公告编号：201972




                         中兴通讯股份有限公司

                 第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”或“本公司”）
已于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关
于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第十次会议的通知》。2019 年 10 月
28 日，公司第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议
方式在公司深圳总部、北京等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到

董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。


    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《二〇一九年第三季度报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修改<二〇一九年度总裁绩效管理办法>有关条款的议

案》。

    董事徐子阳先生因担任公司总裁，在本次会议对该议案表决时回避表决。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修改<二〇一九年度其他高级管理人员绩效管理办法>

有关条款的议案》。
    董事顾军营先生因担任公司执行副总裁，在本次会议对该议案表决时回避表

                                      1
决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                              中兴通讯股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 28 日




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