证券代码（A/H）：000063/763     证券简称(A/H)：中兴通讯       公告编号：202009



                         中兴通讯股份有限公司

                第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”或“本公司”）
已于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关
于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第十四次会议的通知》。2020 年 2 月
14 日，公司第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方
式召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事 9 名，实际表决董事 9
名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》，决议内容如下：
    1、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置
换资金总额为人民币 49.72 亿元。
    2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士，依法办理上述以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的具体事宜。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。


                                    1
    具体情况详见与本公告同日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金的公告》。




    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决
议内容如下：
    1、同意公司使用不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权人士，依法办理上述使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的具体事宜。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体情况详见与本公告同日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。




    特此公告。



                                              中兴通讯股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 14 日




                                   2