证券代码（A/H）：000063/763   证券简称（A/H）：中兴通讯    公告编号：202145




                         中兴通讯股份有限公司
               第八届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021 年 4 月
14 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第八届董事会第
三十四次会议的通知》。2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第三十四次会议
（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次
会议由董事长李自学先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员
及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议合法、有效。


    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《二○二一年第一季度报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、逐项审议并通过《关于聘任二〇二一年度审计机构的议案》，并同意将
此议案提交公司股东大会审议，决议内容如下：

    1、同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二一年
度财务报告审计机构，财务报告审计费用为 790 万元人民币（含相关税费，不含
餐费）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二一年


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度内控审计机构，内控审计费用为 120 万元人民币（含相关税费，不含餐费）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体情况详见与本公告同日对外发布的《关于拟续聘审计机构的公告》。

   三、审议通过《关于与关联方中兴和泰签订<房地产及设备设施租赁框架协
议补充协议>的议案》，决议内容如下：

   1、同意公司与关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司（以下简称“中
兴和泰”）依法签订《房地产及设备设施租赁框架协议补充协议》，该协议下本公
司及子公司 2020 年、2021 年向中兴和泰及其子公司出租房地产及设备设施相关
的关联交易金额分别调整为人民币 4,665 万元、人民币 5,972 万元；
   2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人，依法签订《房地产及
设备设施租赁框架协议补充协议》等文件。

   董事方榕女士因担任中兴和泰的董事，在本次会议对该议案表决时回避表
决。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体情况详见与本公告同日对外发布的《关于与关联方中兴和泰签订<房地
产及设备设施租赁框架协议补充协议>的关联交易公告》。

   四、审议通过《二○二一年度总裁绩效管理办法的议案》。
   董事徐子阳先生因担任公司总裁，在本次会议对该议案表决时回避表决。

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《二〇二一年度其他高级管理人员、董事长及监事会主席绩效
管理办法的议案》。
   董事长李自学先生在本次会议对该议案表决时回避表决。
   董事顾军营先生因担任公司执行副总裁，在本次会议对该议案表决时回避表
决。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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六、审议通过《二〇二一年度薪酬预算的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                          中兴通讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日




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