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公司公告

中兴通讯:第八届监事会第二十七次会议决议公告2021-06-30  

                        证券代码(A/H):000063/763   证券简称(A/H):中兴通讯     公告编号:202160



                         中兴通讯股份有限公司

                 第八届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 6 月 22 日以电子
邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第八届监事会第二十七次会议
的通知》。2021 年 6 月 29 日,公司第八届监事会第二十七次会议(以下简称“本
次会议”)以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由监事会主
席谢大雄先生主持,应到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合
法、有效。


    本次会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过《关于对 2017 年股票期权激励计划激励对象和期权数量进行
调整的议案》。
    鉴于 2017 年股票期权激励计划在第三个行权期开始前出现如下情况,同意
根据《中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称
“《2017 年股票期权激励计划(草案)》”)对 2017 年股票期权激励计划激励对象
和期权数量进行相关调整,具体情况如下:
    1、由于原激励对象99人已离职、3人退休、2人因在公司已出售所持全部股
权的原控股子公司北京中兴高达通信技术有限公司任职,均已不再满足成为2017
年股票期权激励计划激励对象的条件,根据公司《2017年股票期权激励计划(草
案)》,公司将取消上述共104人继续参与本次股票期权激励计划的资格,上述
104人已获授尚未行权的股票期权共计220.0490万份将由公司无偿收回并注销;
    2、由于激励对象9人在2017年股票期权激励计划有效期内受到公司记过或以


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上处分、1人上一年度绩效考核不合格,不符合第三个行权期的行权条件,根据
公司《2017年股票期权激励计划(草案)》,上述10人在第三个行权期内已获授
尚未行权的股票期权共23.6940万份将由公司无偿收回并注销。
    上述调整后,2017年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象人数由
1,687名调整为1,573名,可行权股票期权数量由3,972.6486万份调整至3,728.9056
万份。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2017 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就
的议案》。
    监事会对 2017 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件进行了审核,
认为公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就,同意满
足条件的激励对象进行行权。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
    2017 年股票期权激励计划在第三个行权期开始前,激励对象发生如下调整
事项:
    1、由于原激励对象 99 人已离职、3 人退休、2 人因在公司已出售所持全部
股权的原控股子公司北京中兴高达通信技术有限公司任职,均已不再满足成为
2017 年股票期权激励计划激励对象的条件,根据公司《2017 年股票期权激励计
划(草案)》,公司将取消上述共 104 人继续参与本次股票期权激励计划的资格,
上述 104 人已获授尚未行权的股票期权共计 220.0490 万份将由公司无偿收回并
注销;
    2、由于激励对象 9 人在 2017 年股票期权激励计划有效期内受到公司记过或
以上处分、1 人上一年度绩效考核不合格,不符合第三个行权期的行权条件,根
据公司《2017 年股票期权激励计划(草案)》,上述 10 人在第三个行权期内已获
授尚未行权的股票期权共 23.6940 万份将由公司无偿收回并注销。
    同意公司对上述共计 243.7430 万份股票期权予以注销。本次注销部分股票
期权不影响公司 2017 年股票期权激励计划的实施。


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    监事会认为,本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《2017 年
股票期权激励计划(草案)》的相关规定,并履行了现阶段必要的程序,同意公
司后续按相关规定办理股票期权注销事宜。

    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                              中兴通讯股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 30 日




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