证券代码（A/H）：000063/763      证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：202196



                          中兴通讯股份有限公司
                 第八届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021 年 9 月
16 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司
第八届董事会第四十次会议的通知》。2021 年 9 月 23 日，公司第八届董事会第四
十次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自
学先生主持，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司监事会成员及相关人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中
兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的
议案》。
    根据公司 2020 年 11 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事
会认为《中兴通讯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留
授予的各项授予条件已成就，董事会将向 410 名激励对象授予共计 500 万份预留
的股票期权，股票期权预留授予的授予日为 2021 年 9 月 23 日（星期四）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况请见与本公告同日发布的《关于 2020 年股票期权激励计划预留股票
期权授予相关事项的公告》。



    二、审议通过《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。
                 中兴通讯股份有限公司董事会
                           2021 年 9 月 24 日




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