2022 年年度股东大会决议公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-038
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于 2023 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn） 刊 登 了 《 关 于 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》
（2023-031）。
2、召开时间：
现场会议召开日期、时间为：2023年5月16日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大
厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事郝峰。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
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2022 年年度股东大会决议公告
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共13人，
共计持有公司有表决权股份610,652,838股，占公司股份总数的60.9583%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份577,151,558
股，占公司股份总数的57.6140%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计10人，共计持有公司有表决权股份33,501,280股，占公司股份
总数的3.3443%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
11人，代表公司有表决权股份数53,430,069股，占公司股份总数的5.3336%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律
师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案
表决情况：同意610,643,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意53,421,069股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9832%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%；
弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
2、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意610,643,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意53,421,069股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9832%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%；
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弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
3、关于审议《公司2022年度独立董事工作报告》的议案
表决情况：同意610,643,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意53,421,069股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9832%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%；
弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
4、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意610,643,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意53,421,069股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9832%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%；
弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
5、关于审议《公司2022年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意610,643,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意53,421,069股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9832%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%；
弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
6、关于审议《公司2023年开展金融衍生品交易》的议案
表决情况：同意610,643,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
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2022 年年度股东大会决议公告
其中，中小投资者表决情况为：同意53,421,069股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9832%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%；
弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
7、关于审议《公司2023年度申请综合授信额度》的议案
表决情况：同意607,478,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.4801%；
反对3,174,249股，占出席会议所有股东所持股份的0.5198%；弃权300股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意50,255,520股，占出席会议的中小股东
所持股份的94.0585%；反对3,174,249 股，占出席 会议的中小股 东所持股份的
5.9409%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
8、关于审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票》的议案
表决情况：同意610,643,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；
反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意53,421,069股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9832%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0163%；
弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、何思现场见证并就本公司2022年年
度股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2022年年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
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2022 年年度股东大会决议公告
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日
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