股票代码：000068             股票简称：华控赛格        公告编号：2019-22


                    深圳华控赛格股份有限公司

             第六届董事会第三十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次
临时会议于 2019 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2019
年 4 月 30 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于为内蒙古奥原新材料有限公司提供财务资助的议案》
    详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对内蒙古奥原新材料有限公司提供财务资助的公告》（2019-23）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事黄俞先生
回避表决。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        深圳华控赛格股份有限公司董事会

                                             二〇一九年五月七日