股票代码：000068             股票简称：华控赛格       公告编号：2020-52


                     深圳华控赛格股份有限公司

                2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：
    现场会议时间：2020 年 9 月 10 日 14:50
    网络投票时间：2020 年 9 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年
9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2020 年 9 月 4 日
    （四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层会议室。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）主持人：董事柴宏杰先生
    公司董事长孙波先生及副董事长张剑女士因公无法出席并主持会议，根据
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数以
上董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。
    （七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （八）会议出席情况：


                                    1
    1、参加表决的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 名，代表有表决权的股份数为
459,144,519 股，占公司股份总数的 45.61％。其中：参加现场投票表决的股东
及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数为 458,843,896 股，占公司股份总数的
45.58％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及
股东代表 11 名，代表有表决权的股份数为 300,623 股，占公司股份总数的
0.0299％。出席本次股东大会的中小投资者共计 15 人，代表公司有表决权股份
数 36,988,624 股，占公司股份总数的 3.6743%；
    2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天
元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过
了如下议案：
    1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
    表决情况：
                           同意                         反对                       弃权
                             占出席会议所                  占出席会议所                占出席会议所
                             有股东所持有                  有股东所持有                有股东所持有
             股数（股）                       股数（股）                  股数（股）
                             表决权股份总                  表决权股份总                表决权股份总
                                  数的比例                   数的比例                    数的比例

总表决情况   458,165,419          99.7868%    979,100        0.2132%         0           0.0000%

                             占出席会议中                  占出席会议中                占出席会议中
                             小投资者所持                  小投资者所持                小投资者所持
   其中      股数（股）                       股数（股）                  股数（股）
                             有表决权股份                  有表决权股份                有表决权股份
                              总数的比例                   总数的比例                  总数的比例
中小股东表
             36,009,524           97.3530％   979,100        2.6470％        0           0.0000%
决情况

    表决结果：以特别决议表决通过。
    2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：



                                              2
                           同意                         反对                       弃权
                              占出席会议所                 占出席会议所                占出席会议所
                              有股东所持有                 有股东所持有                有股东所持有
             股数（股）                       股数（股）                  股数（股）
                              表决权股份总                 表决权股份总                表决权股份总
                                  数的比例                   数的比例                    数的比例

总表决情况   459,131,419          99.9971%     13,100        0.0029%         0           0.0000%

                              占出席会议中                 占出席会议中                占出席会议中
                              小投资者所持                 小投资者所持                小投资者所持
   其中      股数（股）                       股数（股）                  股数（股）
                              有表决权股份                 有表决权股份                有表决权股份
                              总数的比例                   总数的比例                  总数的比例
中小股东表
             36,975,524           99.9646％    13,100        0.0354％        0           0.0000%
决情况

    表决结果：通过。
    3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：
                           同意                         反对                       弃权
                              占出席会议所                 占出席会议所                占出席会议所
                              有股东所持有                 有股东所持有                有股东所持有
             股数（股）                       股数（股）                  股数（股）
                              表决权股份总                 表决权股份总                表决权股份总
                                  数的比例                   数的比例                    数的比例

总表决情况   459,131,419          99.9971%     13,100        0.0029%          0          0.0000%

                              占出席会议中                 占出席会议中                占出席会议中
                              小投资者所持                 小投资者所持                小投资者所持
   其中      股数（股）                       股数（股）                  股数（股）
                              有表决权股份                 有表决权股份                有表决权股份
                               总数的比例                   总数的比例                  总数的比例
中小股东表
             36,975,524           99.9646％    13,100        0.0354％         0          0.0000%
决情况

    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
    （二）经办律师：顾明珠、唐江华
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人



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员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
   （一）深圳华控赛格股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
   （二）北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年九月十一日




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