股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-03
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二次临时会
议于 2021 年 1 月 21 日在山西省太原市小店区新化路 8 号山西建设投资集团有限
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 1 月
15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人, 实际参
与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决
合法有效。监事会主席范崇澜女士主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
为适应公司经营及发展的需要，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件，结合公司的实际情况，对公司《监事会议事规则》内容进行了修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十三日
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附件：
《监事会议事规则》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
为更好地规范公司监事会的召开、 为规范深圳华控赛格股份有限公司
议事、决议等活动，确保监事会的工作 （以下简称“公司”）监事会的议事程
效率和科学决策，保障监事会依法行使 序，保证监事会独立有效地工作，公司根
监督权，根据《中华人民共和国公司法》、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
1 《深圳华控赛格股份有限公司章程》制 “《公司法》”）、《上市公司治理准则》
订本议事规则。 （以下简称“《治理准则》”）、《深圳华
控赛格股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的规定，
特制定本议事规则。
第二条 监事会行使下列职权： 第二条 监事会行使下列职权：
（七）依照《公司法》第一百五十 （七）依照《公司法》第一百五十
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二条的规定，对董事、高级管理人员提 一条的规定，对董事、高级管理人员提起
起诉讼； 诉讼；
第二章 监事会的职权与义务前增 第二章 监事
加一章，序号顺延 第一条 监事的任职资格应符合《公
司法》、《公司章程》和国家有关法律及法
规的规定。
董事、经理及其他高级管理人员不得
3 兼任监事。
第二条 监事应当遵守法律、行政法
规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤
勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他
非法收入，不得侵占公司财产。
第三条 监事由股东大会选举产生
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或更换，职工代表监事由公司职工民主选
举产生或更换，且不得少于监事人数的三
分之一。
第三条 监事的任期每届为三年，任
期届满，连选可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事
在任期内辞职导致监事会成员低于法定
人数的，在改选出的监事就任前，原监事
仍应当依照法律、行政法规和公司章程的
规定，履行监事职务。
监事可以在任期届满前提出辞职。监
事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
原第三章 监事会议事规则 第四章 监事会议事规则
第六条 监事会由三名监事组成，设 第九条 监事会由三名监事组成，设
监事会主席一名，由全体监事过半数选 监事会主席一名，由全体监事过半数选举
举产生。监事会主席主持监事会的工作， 产生。监事会主席主持监事会的工作，负
负责召集并主持监事会会议，代表监事 责召集并主持监事会会议，代表监事会向
4 会向股东大会做工作报告。监事会主席 股东大会做工作报告。监事会主席不能履
不能履行职务或者不履行职务的，由半 行职务或者不履行职务的，由半数以上监
数以上监事共同推举一名监事召集和主 事共同推举一名监事召集和主持监事会
持监事会会议。职工代表担任的监事由 会议。
公司职 工民主选举产生或更换，且不得
少于监事人数的三分之一。
第十一条 监事会会议分为定期会 第十一条 监事会会议分为定期会议
议和临时会议两种形式。监事会定期会 和临时会议两种形式。监事会定期会议每
5 议每年至少召开一次，由监事会主席召 六个月至少召开一次，由监事会主席召
集。会议议题一般应包括： 集。监事可以提议召开临时监事会会议。
会议议题一般应包括：
6 第二十七条 本规则未尽事宜，依照 第三十一条 本规则未尽事宜，或与
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国家有关法律、法规之规定及本公司章 有关法律、法规、规章相冲突时，依据《公
程执行。 司法》、《公司章程》和其他有关信息披露
的法律、法规、规章的规定执行。
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