股票代码：000068                 股票简称：华控赛格             公告编号：2021-10


                    深圳华控赛格股份有限公司
            第七届董事会第四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时
会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 3
月 12 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，
实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
       1、审议《2021 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；
       公司及子公司预计 2021 年与关联方山西建设投资集团有限公司及其下属子
公司、深圳市华融泰资产管理有限公司、同方药业集团有限公司及其下属子公司、
北 京 清 华同 衡 规 划研 究 院有 限 公司 发 生经 常 性 关联 交 易， 交 易金 额 不超 过
150,000 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、
工程承包/分包以及房屋租赁。
       依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的
事项构成了关联交易，关联董事孙波、卫炳章、柴宏杰、童利斌、李保华回避表
决。
       内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年度日常经营性关联交易
预计事项的公告》。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 4 月 7 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2021
年第一次临时股东大会，内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                             二〇二一年三月二十日