股票代码：000068             股票简称：华控赛格        公告编号：2021-17


                   深圳华控赛格股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2021 年 04 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知于 2021
年 04 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事
12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议及表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》
    公司全体董事和高级管理人员对 2020 年年度报告做出了保证内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同
意公司 2020 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2020 年年度报告全文》及《2020
年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    2、审议《2020 年度董事会工作报告》
    董事会工作报告内容详见 2020 年年度报告相关章节内容。同时，公司独立
董事结合 2020 年度的主要工作情况，向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职
报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事 2020 年度述职报
告》。
       表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       3、审议《2020 年度总经理工作报告》
       表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
       4、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》
       公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会认为《公司 2020 年
度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
       详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2020 年度内部控制自我评价
报告》。
       表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
       5、审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市
公司股东的净利润为人民币-166,107,336.06 元，年初未分配利润为人民币
-1,828,706,871.90 元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,994,814,207.96
元。
       根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度不进行
利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
       表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       6、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》
       公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
及内部控制审计机构，为本公司及下属子公司提供会计报表审计、内控审计等业
务服务，期限一年。根据公司 2021 年度财务审计业务量和相关行业上市公司审
计费用水平，确定了公司 2021 年度财务审计与内部控制审计费用。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    7、审议《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会
[2018]35 号）文件要求，结合实际情况，同意公司根据财政部的相关规定和要
求进行相应会计政策变更，执行新租赁准则。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8、审议《2021 年第一季度报告全文及正文》
    公司全体董事和高级管理人员对 2021 年第一季度报告全文及正文做出了保
证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书
面确认意见，同意公司 2021 年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第一季度报告全文》
及《2021 年第一季度报告正文》。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    董事会同意召开公司 2020 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议事项，
2020 年度股东大会召开时间另行通知。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月二十七日