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公司公告

华控赛格:监事会决议公告2021-04-27  

                        股票代码:000068             股票简称:华控赛格       公告编号:2021-18


                   深圳华控赛格股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳华控赛格股份有限公司(以下称“公司”)第七届监事会第四次会议于
2021 年 04 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于 2021
年 04 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人,
实际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
及表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2020 年年度报告全文》及
《2020 年年度报告摘要》。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    2、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
    公司第七届监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》等法
律法规,按照公司制度的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责,依
法独立行使职权,以保障公司规范运作,切实维护公司和股东的利益。结合 2020
年度的主要工作情况,公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    3、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对董事会编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》进行了认
真审核,并发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合
国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部
控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    2020 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制
度的情形。
    综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观地
反映了公司内部控制的实际情况。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2020 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    4、审议并通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2020 年度
实现归属上市公司股东的净利润为人民币-166,107,336.06 元,年初未分配利润
为 人 民 币 -1,828,706,871.90 元 , 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
-1,994,814,207.96 元。
    根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定,公司 2020 年度不进行
利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
    监事会认为,董事会制订的 2020 年度利润分配预案,严格遵循了《公司章
程》的要求,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关要求。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    5、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第一季度报告全文》
及《2021 年第一季度报告正文》。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    6、审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    鉴于公司监事会主席范崇澜女士向监事会提交了辞职申请,根据《公司法》
《公司章程》的有关规定,监事会同意由股东深圳赛格股份有限公司提名的韩兴
凯先生作为监事候选人(简历附后)。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
   2、深交所要求的其他文件
    特此公告。




                                         深圳华控赛格股份有限公司监事会
                                                二〇二一年四月二十七日
附件:



                      韩兴凯先生简历
    韩兴凯,男,汉族,1969 年 6 月出生,吉林舒兰人,中共党员,西安政治
学院法律专业大学学历,现任深圳赛格股份有限公司党委副书记、总经理,深圳
市赛格地产投资股份有限公司党委书记、董事长,深圳市赛格物业管理有限公司
董事长、党支部书记,深圳赛格龙焱能源科技有限公司董事长,西安海荣赛格电
子市场有限公司董事长,西安赛格电子市场有限公司董事长。历任深圳市赛格物
业管理有限公司保卫部职员、部长助理、保卫部部长、物业部部长、副总经理,
深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展部部长,深圳市赛格新城市建设发展
有限公司副总经理、总经理,深圳市赛格物业管理有限公司副总经理、总经理、
党支部副书记。
    韩兴凯先生未持有本公司股票,除在持有公司 5%以上股份的股东深圳赛格
股份有限公司担任党委副书记、总经理外,与实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联
合发文和证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。