华控赛格:关于2023年度日常经营性关联交易预计事项的公告2022-12-10
股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2022-67
深圳华控赛格股份有限公司
关于2023年度日常经营性关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常经营性关联交易基本情况
(一)关联交易概述
深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司根据经营的实际需要,
预计 2023 年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司(以下简称“省国资运营公
司”)及其下属企业、山西建设投资集团有限公司(以下简称“山西建投”)及其下
属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)及其下属子公司
发生经常性关联交易,交易金额不超过 232,500 万元,主要系向关联方及其下属子公
司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。
2022 年 12 月 8 日,公司第七届董事会第十六次临时会议对《关于 2023 年度日常
经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议,会议以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0
票,回避 4 票审议通过了该议案,公司关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰应回
避该议案的表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定,该关
联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东华融泰应回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易定 合同签订金额或 截止披露日已 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容
价原则 预计金额 发生金额 额
山西省国有资本
向关联方销售/采购 销售/采购商品 根据市场 50,000 / 19,906
运营有限公司及
产品、提供/接受劳 价格协商
下属子公司(不
务 提供/接受劳务 确定 1,000 /
含山西建投)
向关联方承租/出租 山西建设投资集 房屋建筑物/
500 / 101
固定资产、销售/采 团有限公司及其 其他固定资产租赁 根据市场
购产品、提供/接受 下属子公司(不 销售/采购商品 价格协商 60,000 / 54,742
1
劳务、承包/分包 EPC 含华融泰) 确定
提供/接受劳务 5,000 / 274
及其它建筑工程类
项目 承包/分包建筑工程
100,000 / 3,309
类项目
房屋建筑物/
500 / /
其他固定资产租赁 根据市场
向关联方承租/出租
固定资产、采购/销 深圳市华融泰资 价格协商 500 / /
销售/采购商品
售商品、提供/接受 产管理有限公司 确定
提供/接受劳务 5,000 / 10
劳务、承包/分包建 及其下属子公司
筑工程类项目
承包/分包建筑工程
10,000 / 1,581
类项目
合计 232,500 / 79,923
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 预计 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
关联交易类别 关联人 关联交易内容
金额 金额 同类业务比例 预计金额差异 索引
2022 年 10
月 26 日巨
山西省国有资本
潮资讯网
向关联方销售/采购 运营有限公司及
销售/采购商品 19,906 30,000 13.17% 66.35% (http://w
产品 下属子公司(不
ww.cninfo.
含山西建投)
com.cn/)
房屋建筑物/其他
101 150 3.86% 67.53%
向关联方承租/出租 固定资产租赁
固定资产、销售/采 山西建设投资集
销售/采购商品 54,742 110,000 36.23% 49.77%
购产品、提供/接受 团有限公司及其
2022 年 2
劳务、承包/分包 EPC 下属子公司(不 274 10,000 3.75% 2.74%
提供/接受劳务 月 18 日巨
及其它建筑工程类 含华融泰)
潮资讯网
项目 承包/分包建筑工
3,309 78,000 62.46% 4.24% (http://ww
程类项目
w.cninfo.co
m.cn/)
向关联方销售/采购 提供/接受劳务 10 1,000 0.14% 1.00%
深圳市华融泰资
产品、承包/分包 EPC
产管理有限公司
及其它建筑工程类 承包/分包建筑工
及其下属子公司 1,581 2,000 29.84% 79.05%
项目 程类项目
合计 79,923 231,150 / /
2
截止 2022 年 11 月 30 日,公司及子公司向关联方提供/接受劳务、承包/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 分包建筑工程类项目实际发生额与预计发生额存在差异,主要是受未决仲裁案
预计存在较大差异的说明 件、资金紧张以及疫情防控等因素的影响,导致实际发生额与原预计额度存在
差异。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司对 2022 年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规, 截止
2022 年 11 月 30 日,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;对日常关联交易实际发
与预计存在较大差异的说明 生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况;关联交易
事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股
东、特别是中小股东的利益的行为。
注:因 2022 年度的审计工作尚未完成,上述 2022 年度关联交易的数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
(一)山西省国有资本运营有限公司
公司名称:山西省国有资本运营有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码:91140000MA0HL5WN2L
法定代表人:洪强
注册资本:5,000,000 万元人民币
公司住所:山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层
经营范围:国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:省国资运营公司为公司实际控制人,通过山西建投间接持有公司
26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形,省国资
运营公司为公司的关联方。
履约能力分析:省国资运营公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正
常,财务状况良好,具有充分的履约能力。经查询,省国资运营公司不属于失信被执
行人。
(二)山西建设投资集团有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码:91140000701002121R
法定代表人:孙波
注册资本:500000 万元人民币
3
公司住所:山西示范区新化路 8 号
经营范围:建筑施工,工程总承包,各类建筑工程施工总承包和专业承包;建筑
科研与设计;城市基础设施投资与建设;房地产开发经营;房地产咨询;物业服务;
自有房地产经营活动;装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售;新型建材与
装配式内装修部品的生产、经营及销售;物流信息服务;对外承包工程,境外工程和
境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业;自营和代理各类商品和技术进出
口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);境外矿产和农业投资、
工业加工;建设工程、工程咨询,工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理;建设工
程质量检测;建筑机械设备租赁;生产、批发零售建筑材料;建材检验。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:山西建投为公司间接控股股东,间接持有公司 26.48%的股份。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的情形,山西建投为公司的关联方。
履约能力分析:山西建投系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司,该
公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,具有充分的
履约能力。经查询,山西建投不属于失信被执行人。
主要财务指标:截止 2022 年 9 月 30 日,山西建投营业收入 9,912,835.11 万元,
净利润 285,868.87 万元,总资产 19,176,057.37 万元,净资产 5,366,714.95 万元(未
经审计)。
(三)深圳市华融泰资产管理有限公司
公司住所:深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29B
企业类型:有限责任公司
法定代表人:柴宏杰
注册资本:65142.26299 万元
经营范围:资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另
行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。
关联关系说明:华融泰持有公司 266,533,049 股,占总股本比例 26.48%,为公司
控股股东。
履约能力分析:华融泰系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务
状况良好,具有充分的履约能力。经查询,华融泰不属于失信被执行人。
4
主要财务指标:截止 2022 年 9 月 30 日,华融泰合并营业收入 152,192.77 万元,
净利润-9,079.29 万元,总资产 797,679.20 万元,净资产 303,426.05 万元(未经审
计)。
三、关联交易的主要内容
公司关联交易类型主要是向关联方销售、采购商品和提供、接受劳务以及房屋租
赁等,一般以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的情况下,结合实际成本、
运费以及合理收益等因素协商确定最终交易价格,收付款方式为按合同约定以及进度
收付款项。
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,依据交易双方平等协商的
进展及时签署具体合同。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为,是公司日常经
营所需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力,且关
联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股
东利益。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次议案中涉及的事项
构成了关联交易,公司关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰应回避该议案的表决。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准,控股股东华融泰将回
避该议案的表决。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可,同意提交公
司董事会审议,并发表独立意见如下:
我们对《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审查,认
为该议案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规和《公司章程》的规定,关联交易定价是公允的,符合公司和股东的利益,未损害
中小股东的利益。相关议案表决时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、
法规以及公司章程的规定。
六、备查文件
1、《第七届董事会第十六次临时会议决议》;
5
2、《第七届监事会第十次临时会议决议》;
3、独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议的事前认可意见;
4、独立董事关于第七届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十日
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