证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-30
深圳华侨城股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象所持
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销限制性股票数量为 537,500 股，占全部限制性
股票总数的 0.68%，回购价格为 4.66 元/股。本次回购注销完成
后，限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 256 名，已
授予未解锁的限制性股票数量调整为 39,050,000 股，公司总股本
将减少为 8,201,968,915 股。
公司于 2015 年 9 月 28 日召开 2015 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的提案》，根据股东大会授权，公司于 2019 年
8 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购
注销公司部分限制性股票的议案》，根据董事会决议，公司拟实
施本次回购注销事项。
一、公司限制性股票激励计划概述
（一）2015 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第四次临时会
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议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及摘要的
议案》，独立董事对该激励事项发表了独立意见；公司监事会对
激励对象名单进行了审核。
（二）2015 年 9 月 10 日，公司第六届董事会第十五次临时
会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（草案）的
议案》，独立董事对该调整事项发表了独立意见。
（三）2015 年 9 月 24 日，国务院国有资产监督管理委员会
下发《关于深圳华侨城股份有限公司实施第二期股权激励计划的
批复》（国资分配[2015]939 号），公司 2015 年限制性股票计划
获得国务院国有资产监督管理委员会审核通过。
（四）2015 年 9 月 28 日，公司 2015 年第三次临时股东大会
审议通过了《关于公司限制性股票激励计划的提案》、《关于公
司限制性股票激励计划考核办法的提案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案》，公
司第六届监事会也发表了关于公司限制性股票激励对象名单的审
核意见。
（五）2015 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次临时
会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象、授予数
量及授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了审核。
（六）2015 年 11 月 9 日，公司办理完成限制性股票的授予
登记工作，授予日为 2015 年 10 月 19 日，授予股份的上市日为
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2015 年 11 月 9 日，授予对象 271 人，授予数量 8,265 万股，授
予价格 4.66 元/股。
（七）2017 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第二次会议，
审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购离
职员工原云南华侨城副总经理李伟、原都市娱乐公司总经理陈晓
芳的限制性股票共计 700,000 股，回购价格为 4.66 元/股。监事
会对此发表了核查意见，独董对此发表了独立意见。
（八）2017 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回
购离职员工原公司董事会秘书处总监陈钢的限制性股票 450,000
股，回购价格为 4.66 元/股。监事会对此发表了核查意见，独董
对此发表了独立意见。
（九）2017 年 10 月 19 日，公司召开第七届董事会第六次临
时会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工限制性股票的
议案》，同意回购离职员工原公司财务部总监丁友萍的限制性股
票 450,000 股，回购价格为 4.66 元/股。监事会对此发表了核查
意见，独董对此发表了独立意见；会议同时审议通过了《关于限
制性股票第一期解除限售的议案》，经董事会审议，认为公司限
制性股票激励计划禁售期已届满，第一期解锁条件已成就，董事
会一致同意为 267 名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股
票的解锁事宜，解除锁定相应限制性股票共计 2,026.25 万股。公
司独立董事对此发表了独立意见，监事会对符合解锁条件的激励
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对象名单进行了核查并发表同意意见。
（十）2018 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第四次会议审
议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意回
购陈跃华监事长、离职员工原公司旅游事业部财务部总监邱尼克
的限制性股票共计 487,500 股，回购价格为 4.66 元/股。监事会
对此发表了核查意见，独董对此发表了独立意见。
（十一）2018 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第五次会议
审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购离
职员工原公司战略发展部高级经理李廷波、原深圳华侨城房地产
有限公司深圳分公司营销管理部总监刘达、原天津华侨城实业有
限公司欢乐谷分公司副总经理王虎的限制性股票共计 487,500
股，回购价格为 4.66 元/股。监事会对此发表了核查意见，独董
对此发表了独立意见。
（十二）2018 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第十四次临
时会议审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意
回购原深圳市招华会展置地有限公司财务总监汪宇丹所持有的
150,000 股限制性股票，回购价格为 4.66 元/股。监事会对此发
表了核查意见，独董对此发表了独立意见。
（十三）2019 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第六次会议
审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购离
职员工原深圳华侨城房地产有限公司副总经理吴学俊、原深圳锦
绣中华发展有限公司副总经理高宏的限制性股票共计 450,000
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股，回购价格为 4.66 元/股。监事会对此发表了核查意见，独董
对此发表了独立意见。
（十四）2019 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次
临时会议，审议通过了《关于限制性股票第二期解除限售的议案》，
同意第二期对 258 名激励对象的限制性股票共计 1,962.50 万股解
除限售，并于 2019 年 4 月 16 日上市流通。
（十五）2019 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第七次
会议，审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》，
同意回购离职员工原企业管理部调研员朱德胜、原深圳华侨
城房地产有限公司总工程师刘维亚、原重庆华侨城实业发展
有限公司总经理助理方志坤的限制性股票共计 537,500 股，
回购价格为 4.66 元/股。监事会对此发表了核查意见，独董对
此发表了独立意见。
二、关于部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格
（一）注销原因
根据《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》第十
三章第三条规定：激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系的，
尚未行使的权益不再行使，尚未解锁的限制性股票由公司按授予
价格与市场价格孰低原则进行回购。
朱德胜，公司原企业管理部调研员，为公司股权激励对象，
于 2019 年 5 月 21 日离职；刘维亚，原深圳华侨城房地产有限
公司总工程师，为公司股权激励对象，于 2019 年 8 月 1 日离职；
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方志坤，原重庆华侨城实业发展有限公司总经理助理，为公司
股权激励对象，于 2019 年 8 月 13 日离职。按照上述规定，由公
司对上述人员共计持有的 850,000 股限制性股票中尚未解锁的
537,500 股限制性股票进行回购注销。
（二）回购数量
回购朱德胜、刘维亚、方志坤尚未解锁的限制性股票，共计
回购限制性股票 537,500 股。
（三）回购价格
按照授予价格与市场价格孰低原则，回购价格为 4.66 元/股。
三、回购注销后公司股本的变动情况
本次变动前（*注 1） 本次变动（*注 2） 本次变动后
股份类型
数量(股） 比例(%) 增加(股） 减少(股） 数量(股） 比例(%)
一、限售流通股（或非流通股） 1,185,826,506 14.46 537,500 1,185,289,006 14.45
01 股权激励限售股 8,086,654 0.10 537,500 7,549,154 0.09
02 首发后限售股 1,138,152,352 13.88 0 1,138,152,352 13.88
03 高管锁定股 39,587,500 0.48 0 39,587,500 0.48
二、无限售流通股 7,016,679,909 85.54 0 7,016,679,909 85.55
三、总股本 8,202,506,415 100 537,500 8,201,968,915 100
注 1：该列为截至股权登记日 2019 年 8 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司所查询到的股权结构
表。
注 2：因本次回购注销限制性股票占总股本的比例很小和尾差影响，导致变动后各类股份占总股本的比
例与变动前的变化甚微。
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四、本次回购注销对公司的影响
本次限制性股票回购所需的资金为人民币 2,504,750 元，系
公司自有资金，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理层、业务骨干团队将继续
认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
本次回购并注销限制性股票完成后，由于回购的股份数占公
司总股本的比例很小，因此，以公司 2018 年年度报告的财务数据
估算，公司资产总额、资产负债率、每股净资产等指标均变动不
大，不会对公司的主要财务指标产生较大影响。
五、独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见
公司独立董事认为：“公司本次回购行为符合《公司限制性股
票激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的权益。”
六、监事会核查意见
公司第七届监事会对注销限制性股票的数量及涉及的激励对
象名单进行了核实，认为：“本次回购注销的限制性股票的数量
及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销三位股权激励
对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，
同意公司回购注销部分限制性股票。”
七、律师的法律意见
广东志润律师事务所律师认为，公司已就本次回购注
销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，本次回购注销涉及的回
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购数量及价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规以及《限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需就本次
回购事宜履行相应的信息披露义务，且在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理相关结算手续，且因本次回购事宜将导
致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履
行相应的减资程序。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第七次会议决议；
（二）公司第七届监事会关于回购注销部分限制性股票的审核
意见；
（三）独立董事关于本次回购注销限制性股票的独立意见；
（四）广东志润律师事务所关于公司 2015 年限制性股票激励
计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十日
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