证券代码：000070            证券简称：特发信息         公告编号：2019-23



                      深圳市特发信息股份有限公司

                 2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 14：30；
    网络投票起止时间：2019 年 5 月 6 日-5 月 7 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：从 2019 年 5 月 6 日下午 15：00 至 2019 年
5 月 7 日下午 15：00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋 18 楼公司会议室
    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    （4）股权登记日：2019 年 4 月 26 日
    （5）召集人： 公司董事会
    （6）主持人：董事长 蒋勤俭先生
    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 20 人,代表股份
271,742,154 股，占公司总股本 626,994,746 股的 43.3404%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 5 人，代表 7 名股东，代表股份
271, 363,254 股，占公司总股本的 43.2800%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东 13 人,代表股份 378,900 股，占公司总股本的 0.0604%。
    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
    公司聘请广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师出席了会议并出具了
法律意见书。


       二、提案的审议和表决情况

       1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提
案：

   提案序号                             提案名称

 提案 1              2018 年度董事会工作报告

 提案 2             2018 年度监事会工作报告

 提案 3             2018 年度财务决算报告

 提案 4             2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案

 提案 5             2018 年年度报告（全文及摘要）

 提案 6             公司《前次募集资金使用情况的报告》

    以上提案均为普通决议提案。


       2、提案的表决情况

    本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
                       同意                        反对                       弃权
                                                                                                      表决结
 提案序号
                                     注1                       注1                        注1           果
                股数          占比          股数          占比         股数           占比

  提案 1     271,735,554      99.9976%       6,600        0.0024%             0       0.0000%         通过

  提案 2     271,735,554      99.9976%       6,600        0.0024%             0       0.0000%         通过

  提案 3     271,735,554      99.9976%       6,600        0.0024%             0       0.0000%         通过

  提案 4     271,735,554      99.9976%       6,600        0.0024%             0       0.0000%         通过

  提案 5     271,735,554      99.9976%       6,600        0.0024%             0       0.0000%         通过

  提案 6     271,735,554      99.9976%       6,600        0.0024%             0       0.0000%         通过

    注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
    其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                       同意                          反对                         弃权
 提案序号
                                      注2                        注2                            注2
                股数           占比         股数            占比        股数           占比

  提案 1       17,800,262      99.9629%      6,600           0.0371%              0      0.0000%

  提案 2       17,800,262      99.9629%      6,600           0.0371%              0      0.0000%

  提案 3       17,800,262      99.9629%      6,600           0.0371%              0      0.0000%

  提案 4       17,800,262      99.9629%      6,600           0.0371%              0      0.0000%

  提案 5       17,800,262      99.9629%      6,600           0.0371%              0      0.0000%

  提案 6       17,800,262      99.9629%      6,600           0.0371%              0      0.0000%

    注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。


       三、律师见证情况

    本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、广东盟凯律师事务所法律意见书。
特此公告。


                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                            二〇一九年五月八日