证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2020-01


                   深圳市特发信息股份有限公司
       董事会第七届十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    2019 年 12 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以通讯方式召开了第七届十七次会议。会议通知于 2019 年 12 月 27 日以
书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、
议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对各项议案做出决
议如下：


    一、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

    根据近年来行业技术和市场的发展状况，结合公司的项目实施情况，为保证

项目实施效果，优化投资建设节奏，经审慎研究论证，同意公司将“特发东智扩
产及产线智能化升级项目” 达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31
日。
         表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
    详见公司于 2020 年 1 月 2 日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于调

整募集资金投资项目投资进度的公告》。
    本议案无须提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              二〇二〇年一月二日