证券代码：000078               证券简称：海王生物             公告编号：2020-099



                    深圳市海王生物工程股份有限公司

                   第八届董事局第十六次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事局第十六次会议的通知于 2020 年 12 月 4 日发出，并于 2020 年 12 月 9 日以现
场会议与通讯会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。其中，独立董事刘来平先生、谷杨女士，董事张锋先生、车汉澍
先生、赵文梁先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事章卫东
先生，董事张思民先生、刘占军先生以通讯会议形式参与表决。公司监事汪兴全
先生、王云雷先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、杨拴成先生、史晓明先生列
席了本次会议。本次会议由董事局副主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于控股子公司变更注册资本的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司变更注册资本的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                        董   事   局
                   二〇二〇年十二月九日