证券代码：000078               证券简称：海王生物             公告编号：2021-052



                     深圳市海王生物工程股份有限公司

               第八届董事局第二十一次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事局第二十一次会议的通知于2021年7月28日发出，并于2021年8月2日以通讯会
议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    根据公司于 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非
公开发行决议的有效期为“股东大会审议通过之日起十二个月内”，即决议有效
期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。
    2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股
票自核准发行之日起 12 个月内有效。
    鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续
性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证
监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022 年
3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内容
不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有
效期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于与安徽海王国安医药有限公司签署补充协议的议
案》
    公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第七届董事局第七次会议审议通过了《关于
收购安徽国安医药部分股权的议案》。后因公司对安徽海王国安医药有限公司（以
下简称“安徽国安”）在安徽省的业务发展规划发生变化，公司于 2019 年 6 月
24 召开的第七届董事局第三十三次会议审议通过了《关于调整收购安徽国安股
权协议的部分条款的议案》。为了公司长远发展，经双方协商达成和解协议，本
次补充协议不涉及销售收入、经营性净利润指标的变化，不会对 2021 年度的财
务报表造成重大影响。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。




    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
            董   事   局
      二〇二一年八月二日