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公司公告

海王生物:监事会决议公告2021-10-28  

                        证券代码:000078               证券简称:海王生物             公告编号:2021-064




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出,并于 2021 年 10 月 26 日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,会议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《2021年第三季度报告》
    经审核,监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司
2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
    2、其他文件。


    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
           监   事   会
      二〇二一年十月二十七日