证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2019-15

                    深圳市盐田港股份有限公司
                第七届董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 9
   月 9 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2019 年 9 月 6 日以书面文
   件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲
   自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深
   圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关
   事项公告如下：
       一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司
   配股专项审计机构的议案。
       公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项
   审计机构，承办公司本次筹划的配股事项相关审计业务。
       公司董事会决定将该议案提请公司 2019 年第二次临时股东大会
   审议批准。
       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司
   2019 年度审计机构的议案。
       公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
   度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为 30 万元和 10 万元。
       公司董事会决定将该议案提请公司 2019 年第二次临时股东大会
   审议批准。
       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司
   2019 年第二次临时股东大会的议案。
    四、拟聘任会计师事务所概况
    1.名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.社会信用代码：913300005793421213
    3.类型：特殊普通合伙企业
    4.执行业务合伙人：胡少先
    5.经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，在
《2018 年度业务收入前 100 家会计师事务所信息》中排名第七名，
最近三年无处罚和惩戒记录。公司认为天健具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，
能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
    五、聘请会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会审计委员会对天健计师事务所（特殊普通合伙）进
行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，
同意拟聘任其为公司配股专项审计机构及 2019 年度审计机构，并将
该议案提交公司董事会审议。
    2.经 2019 年 9 月 9 日公司召开第七届董事会临时会议审议，同
意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构
及公司 2019 年度审计机构，公司独立董事对本事项进行了事前认可
并发表了同意的独立意见。
    3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第二次临时
股东大会审议。
    六、独立董事事前认可意见和独立意见
    1.独立董事事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资格，具
备为公司提供财务审计服务的能力，我们同意公司聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构及公司 2019 年度审
计机构，选聘程序符合公司治理规范要求。
    2.独立意见
    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司配股专项审计及
2019 年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决
上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其
他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构及 2019 年
度审计机构。
    特此公告。


                             深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                      2019 年 9 月 10 日