证券代码：000088    证券简称：盐田港    公告编号：2019-16

                 深圳市盐田港股份有限公司
     关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召
   集2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
       （二）召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性
       本次股东大会审议事项已经2019年5月23日、2019年9月9日召开
   的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和
   《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
       （四）会议召开的日期、时间
       1.现场会议召开时间：2019年9月26日(星期四)下午14:50；
       2.网络投票时间为：2019年9月25日-2019年9月26日。其中，通
   过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26
   日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
   网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日15:00至2019
   年9月26日15:00期间的任意时间。
       （五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公
   司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
   供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
   使表决权。
    （六）股权登记日：2019年9月19日（星期四）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2019年9月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼
会议室
    二、会议审议事项
    1.关于调整公司第七届董事会董事的提案。
    2.关于聘请公司配股专项审计机构的提案。
    3.关于聘请公司 2019 年度审计机构的提案。
    披露情况：以上议案详情请见本公司 2019 年 5 月 24 日以及今日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊
登的公司第七届董事会临时会议决议公告（公告编号 2019-11、
2019-15）。
    本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
提案
                                                        该列打勾
                     非累计投票提案名称
编码                                                    的栏目可
                                                         以投票

100     总议案：本次临时股东大会所有提案（均为非累积      √

        投票提案）

1.00 关于调整公司第七届董事会董事的提案                   √

2.00 关于聘请公司配股专项审计机构的提案                   √

3.00 关于聘请公司 2019 年度审计机构的提案                 √


      四、会议登记等事项
      （一）登记方式：
      1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理
人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
      2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股
凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
      3.异地股东可采取书信或传真方式登记。
      （二）登记时间：2019年9月20日至股东大会召开日2019年9月26
日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
14:00-17:00登记。
      （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
      （四）会议联系方式：
      联系人：李晨
      电话：（0755）25290923   传真：（0755）25290932
   地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
   （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
   五、参与网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
的具体操作流程见附件1）
   六、备查文件
   1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；
   2.深交所要求的其他文件。


                              深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                            2019年9月10日
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票

简称为“盐田投票”。

    2.对于提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 25 日（现场股

东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 9 月 26 日（现

场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
      附件 2：

                              授权委托书
          兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐
      田港股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并行使表决权。
          委托人（签名或盖章）：     委托人身份证号码：
          委托人股东帐号：           委托人持股数：         股
          委托日期：
          代理人（签名或盖章）：     代理人身份证号码：
          委托人作出以下表决指示：

                                                备注

提案                                           该列打
                       提案名称                勾的栏   同意 反对 弃权
编码
                                               目可以

                                               投票

100     总议案：本次临时股东大会所有提案（均     √


        为非累积投票提案）

1.00 关于调整公司第七届董事会董事的提案          √


2.00 关于聘请公司配股专项审计机构的提案          √


3.00 关于聘请公司 2019 年度审计机构的提案        √