盐 田 港:第八届监事会临时会议决议公告2022-10-10
证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2022-36
深圳市盐田港股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2022 年 10 月 9
日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2021 年 10 月 8 日以
书面或电子邮件方式送达全体监事,会议由监事会主席吴福良先生召集并
主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项:
(一)审议通过《关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供 9.5 亿
元委托贷款的议案》,此项议案获得 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。监事
会认为,公司相关审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定;
该议案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股
东利益的情形。
(二)审议通过了《关于公司注册发行不超过 50 亿元公司债的议案》,
此项议案获得 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。监事会认为,公司相关审
议程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定;该议案符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,
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不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司监事会
同意将此议案由公司董事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批
准。
(三)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,此项议
案获得 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司监事会同意将此议案由公司董
事会提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2022 年 10 月 10 日
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