证券代码：000088    证券简称：盐田港      公告编号：2022-49

               深圳市盐田港股份有限公司
            第八届董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于
2022 年 12 月 20 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2022
年 12 月 16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及
文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席
董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司
章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
     （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于
公司《2022 年度内部控制评价工作方案》的议案。
     （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于
2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
     具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-48）。
     （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于
公司物流事业部更新车辆的议案。

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特此公告。




             深圳市盐田港股份有限公司董事会
                          2022 年 12 月 21 日




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