证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-30
深圳市盐田港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2023 年 5 月 23 日下午 14:50；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2023 年 5 月 23 日（星期二）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，
下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 23 日（星期二）9:15—15:00 期间的任意时间。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 1,533,905,438 股，
占上市公司总股份的 68.1990％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,517,837,032 股，
占上市公司总股份的 67.4846％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 16,068,406 股，占上市公
司总股份的 0.7144％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 16,068,406 股，
占上市公司总股份的 0.7144％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 16,068,406 股，占上
市公司总股份 0.7144％。
（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的
表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司 2022 年度财务决算的提案。
总表决情况：
同 意 1,533,591,649 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9795 ％ ；反 对 88,883 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0058％；弃权 224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：
同意 15,754,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0472％；
反对 88,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5532％；弃权
224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.3997％。
该提案获表决通过。
（二）关于公司 2022 年度利润分配和不进行资本公积金转增股
本的提案。
经深圳市盐田港股份有限公司 2022 年年度股东大会研究决定：
1.公司 2022 年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后，以公
司的总股本 224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元
（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2022 年度不送股。
2.公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同 意 1,533,821,555 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％ ；反 对 83,883 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0055％；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,984,523 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4780％；
反对 83,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5220％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案获表决通过。
（三）关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的提案。
总表决情况：
同 意 1,533,591,649 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9795 ％ ；反 对 88,883 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0058％；弃权 224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：
同意 15,754,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0472％；
反对 88,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5532％；弃权
224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 1.3997％。
该提案获表决通过。
（四）关于公司 2022 年度董事会工作报告的提案。
总表决情况：
同 意 1,533,591,649 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9795 ％ ；反 对 88,883 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0058％；弃权 224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,754,617 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.0472％；反对 88,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5532％；弃权 224,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 1.3997％。
该提案获表决通过。
（五）关于公司 2022 年度监事会工作报告的提案。
总表决情况：
同 意 1,533,591,649 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9795 ％ ；反 对 88,883 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0058％；弃权 224,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0147％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,754,617 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.0472％；反对 88,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5532％；弃权 224,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 1.3997％。
该提案获表决通过。
（六）关于公司 2023 年度预算的提案。
总表决情况：
同 意 1,533,815,555 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9941 ％ ；反 对 89,883 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的
0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,978,523 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4406％；反对 89,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获表决通过。
请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司
2022 年度财务决算》《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报
告摘要》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工
作报告》《公司 2023 年度预算》《公司 2022 年度独立董事述职报告》
全文。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2022 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：何谦、欧阳斯曼
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
