深圳市天健（集团）股份有限公司
              2018 年度投资者保护工作情况的报告


          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2019-14


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来高度重视投资者
保护工作，2018 年公司进一步规范公司治理，持续加强投资者权益保护，提高投资者关
系管理水平，制定了《2018 年度投资者保护工作情况的报告》，具体内容如下：
    一、确保信息披露公平，保障投资者知情权
    1.公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息
披露事务管理制度。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露
内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准
确、完整、及时、公平。截至 2018 年 12 月 31 日，在指定网站披露的公告共 104 项。
    2.加强投资者保护工作专项披露。公司于 2018 年 4 月 3 日及 8 月 21 日分别披露了
《2017 年度投资者保护工作情况》、《2018 年上半年投资者保护工作情况》。
    3.确保信息披露委员会持续有效运作。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运
作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，
确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
    4.提高服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服务电话、公司网站
等投资者服务渠道畅通。截至 2018 年底，日常接听投资者咨询电话 260 次，认真解答
投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者
提问，认真解答投资者关心的问题，将投资者提出意见和建议转达给公司管理层，确保

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沟通渠道畅通。2018 年，公司在深交所上市公司投资者关系互动平台，与投资者交流问
题共 176 条；三是加强投资者交流，组织多层次的投资者说明会、分析师会议、机构调
研等投资者接待活动，从公司经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面
展示公司情况。2018 年，公司接待机构投资者 6 批次，研究机构发布公司研究报告 7
篇。四是及时更新公司门户网站、微信公众号发布的信息，全方位传递企业良好形象，
确保公司在发布平台发布的信息符合相关法律、规则要求。
                              2018 年投资者关系活动登记表
     接待时间            接待方式          接待对象类型    调研的基本情况索引
2018 年 2 月 10 日 实地调研              机构
2018 年 4 月 11 日 实地调研              机构
                                                          巨潮资讯网
2018 年 4 月 13 日 实地调研              机构
                                                          （www.cninfo.com.cn）
2018 年 4 月 25 日 实地调研              机构
                                                          《深圳市天健（集团）
2018 年 4 月 26 日 实地调研              机构
                                                          股份有限公司投资者
2018 年 5 月 2 日    实地调研            机构
                                                          关系活动记录表》
2018 年 1 月 1 日    电话沟通、书面问
                                         个人
-2018 年 12 月 31 日 询
接待次数                                                                     297
接待机构数量                                                                  37
接待个人数量                                                                 260
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                            否
注：1.接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。
    2.接待对象类型指机构、个人、其他。


    二、增强持续回报能力，保障投资者收益权
    公司不断完善公司治理，提高盈利能力，增强持续回报能力，主动积极回报投资者，
并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。
    2018 年 6 月 22 日，公司披露了《2017 年度权益分派实施公告》，实施 2017 年度
权益分派方案：1.现金股利：以公司现有总股本 1,197,785,535 股为基数，向全体股东每
10 股派 2 元人民币现金（含税）；2.资本公积金转增：每 10 股转增 2 股。转股后，公
司股本从目前的 1,197,785,535 股，增至 1,437,342,642 股。




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    公司 2018 年度的利润分配预案为：1.现金股利：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本
1,437,342,642 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），现金股利计
359,335,660.50 元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。2.资本公积金转增：
每 10 股转增 3 股。转股后，公司股本从目前的 1,437,342,642 股，增至 1,868,545,434 股。
                                    公司近三年现金分红情况表
                                                                                  单位：元
   分红      现金分红金额      分红年度合并报表中归属于上市公司 占合并报表中归属于上市公司
   年度        （含税）                普通股股东的净利润         普通股股东的净利润的比率
  2018 年     359,335,660.50                       781,577,703.90                   45.98%

  2017 年     239,557,107.00                       601,621,221.04                   39.82%

  2016 年     239,557,107.00                       446,518,135.09                   53.65%

       三、提高公司治理水平，保障投资者权益。
    公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责明确，议事程序规范。报
告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、
《股东大会议事规则》进行了修订，切实提高了公司治理水平，有效地保障了投资者权
益。
       四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权。
    公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序与会议内容，
临时股东大会于会议召开日 15 日前、年度股东大会于会议召开日 20 日前以公告方式通
知各股东。公司完善投资者投票机制，股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的合法权益。
                            2018 年公司股东大会投资者参与情况表
              会议届次                       投资者参与比例   网络投票投资者比例
   2017 年度股东大会                                   58.45%               14.70%
   2018 年第一次临时股东大会                           51.07%               10.47%
   2018 年第二次临时股东大会                           55.10%               12.88%
       五、加大宣传力度，提升知名度。
       对内，公司通过官方网站、微信公众号、各项目现场展示、天健员工平台公众号等，
加强宣传载体的建设。对外，定期与深圳市、区各级政府及职能部门、企业，与监管部
门、行业协会、深交所及其他专业机构保持良好的沟通关系，加强与主流媒体的合作力
度，通过第三方视角传递公司正面形象，及时展现集团在改革创新、经营发展等方面的
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优势与实力，提高社会各界对公司的认知度；安排公司高管接受相关采访、组织推广活
动，获得资本市场对公司及管理团队的长期信任。2018 年，涉及公司的各类媒体报道
260 多篇。公司通过官网、微信公众号等发布信息 61 条。
    六、切实履行承诺，提升诚信度。
    公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格
履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
    公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作得到了资本市场的认可。公司
荣膺“天马奖第九届中国上市公司投资者关系最佳董事会”、2018 年度“深圳市上市公司
治理十佳”大奖。体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公
众影响力方面的充分认可。


    未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股
东创造价值。




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