深圳市天健（集团）股份有限公司《公司章程》修订对照表
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-23
（经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，拟提请公司 2018 年度股东大会批准）
序号 条款编号 修订前条文 修订后条文 修订依据
2019 年 3 月 29 日，公司第
八届董事会第十九次会议审议
通过了《关于 2018 年度公司利
润分配的预案》，分配预案为：
以公司 2018 年 12 月 31 日总股
本 1,437,342,642 股为基数，向全
体股东（每 10 股）派发现金股
利 2.5 元（含税），每 10 股转增
第七条公司注册资本为人民币 143,734.2642
1 第七条 第七条公司注册资本为人民币 186,854.5434 万元。 3 股 。 转 股 后 ， 股 本 增 至
万元。
1,868,545,434 股。
2019 年 4 月 22 日，公司第
八届董事会第二十次会议提请
股东大会授权公司管理层根据
利润分配的实施情况修改《公司
章程》中关于注册资本、股份总
数的相关条款并办理相关的工
商变更登记。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 公司增设总工程师岗位，总工程
2 第十二条
公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。 的副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师。 师为公司高级管理人员。
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第二十条 公司股份总数为 1,437,342,642 股， 第二十条 公司股份总数为 1,868,545,434 股，均
均为人民币普通股，所有股份均为流通股，因进行 为人民币普通股，所有股份均为流通股，因进行股权分 2018 年度利润分配方案实施后
3 第二十条
股权分置改革涉及股份禁售和限售期限的，按照相 置改革涉及股份禁售和限售期限的，按照相应规定和股 将导致股本增加。
应规定和股东承诺进行流通安排。 东承诺进行流通安排。
第一百三十五条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任
第一百三十五条 公司设总裁 1 名，由董事会
或解聘。
聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司设财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘，对董
公司设财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘，
第一百三十 事会负责并报告工作。财务总监根据董事会授权，负责 公司增设总工程师岗位，总工程
4 对董事会负责并报告工作。财务总监根据董事会授
五条 就本公司财务等方面的重大事项与董事长或总裁共同 师为公司高级管理人员。
权，负责就本公司财务等方面的重大事项与董事长
签署审批意见。
或总裁共同签署审批意见。
公司设总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工
为公司高级管理人员。
程师为公司高级管理人员。
第一百三十九条 总裁对董事会负责，行使下 第一百三十九条 总裁对董事会负责，行使下列职
列职权： 权：
第一百三十 …… ……
5 同上。
九条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务
财务总监； 总监、总工程师；
…… ……
第二百零九条 本章程自 2018 年第一次临时股 第二百零九条 本章程自 2018 年度股东大会通过
第二百零九
6 东大会通过之日起实施，2017 年度股东大会修订通 之日起实施，2018 年第一次临时股东大会修订通过的
条
过的《公司章程》同时废止。 《公司章程》同时废止。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
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