深圳市天健（集团）股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-30
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、现场会议主持人：董事长韩德宏先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 751,967,258 股，占公司总股份的
1
52.3165％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 641,284,786 股，占公司总股份的
44.6160％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 110,682,472 股，占公司总股份的 7.7005％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 183,148,621 股，占公司总股份的
12.7422％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 72,466,149 股，占公司总股份的 5.0417％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 110,682,472 股，占公司总股份的 7.7005％。
3、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师
彭商翁先生、朱云燕女士列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有
议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2018 年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
2、审议通过了《关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
3、审议通过了《关于 2018 年度公司财务决算的议案》
2
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
4、审议通过了《关于 2018 年度公司利润分配的预案》
经天健会计师事务所审计，天健母公司 2018 年实现净利润 315,584,249.73 元。根据
公司章程规定，按母公司净利润提取 10％的法定盈余公积金 31,558,424.97 元，加上年初
未分配利润 472,218,688.86 元，扣除已分配的 2017 现金股利 239,557,107 元，母公司 2018
年末可供股东分配的利润为 516,687,406.62 元。
股东大会批准 2018 年度公司利润分配方案如下：（1）现金股利：以公司 2018 年 12
月 31 日总股本 1,437,342,642 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股利 2.5 元（含
税），现金股利计 359,335,660.50 元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。（2）
资本公积金转增：每 10 股转增 3 股。转股后，公司股本从目前的 1,437,342,642 股，增至
1,868,545,434 股。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
5、审议通过了《关于 2018 年公司年度报告及其摘要的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
6、审议通过了《关于 2019 年度公司财务预算报告的议案》
3
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
7、以特别决议方式审议通过了《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授
信额度及担保事项的议案》
股东大会批准：（1）公司及所属子公司在 2019 年度向银行申请综合授信额度，预计
不超过 579 亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过 127 亿元。银行
综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。（2）公司为所属子公司申请的综合
授信额度提供担保，预计担保额度不超过 301 亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授
信额度提供担保，预计担保额度不超过 156 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请
的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 63 亿元；公司所属子公司为各商品房承
购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 127 亿元。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 750,267,321 99.7739 1,699,937 0.2261 0 0
8、审议通过了《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》
股东大会批准：公司资产负债率在 70%以上的直接投资项目或所属企业为投资主体且
所属企业资产负债率在 70%以上的投资项目，由公司董事会决策，有效期为一年（有效期
自股东大会决议生效之日起一年内有效）。该项授权仅限于按照上市规则无需提交股东大
会但资产负债率超过 70%的投资事项（国资管理体系要求超过 70%即需股东大会审议），
如投资金额达到上市规则需提交股东大会审议的标准，仍需提交股东大会审议。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,782,778 99.9755 184,480 0.0245 0 0
9、审议通过了《关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》
股东大会批准：采用商业地产抵押贷款资产证券化（CMBS）模式，以公司持有的优
质商业物业作为资产支持、以标的资产产生的现金流作为支撑，通过设立信托计划，并以
相应信托受益权作为基础资产，发起设立不超过 8 亿元的资产支持专项计划。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,960,878 99.9992 6,380 0.0008 0 0
10、审议通过了《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的
议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,767,158 99.9734 200,100 0.0266 0 0
11、审议通过了《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的
议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,767,158 99.9734 200,100 0.0266 0 0
5
12、审议通过了《全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程 PPP 项
目的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
13、以特别决议方式审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
14、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
15、审议通过了《关于续聘 2019 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
股东大会批准：聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内
控审计机构，聘期为一年，2019 年度财务审计报酬为人民币 100 万元/年，内控审计报酬
为人民币 25 万元/年。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 751,967,258 100 0 0 0 0
（二）中小股东总表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （股） （%）
号
关于 2018 年度公司董事会工
1 183,148,621 100 0 0 0 0
作报告的议案
关于 2018 年度公司监事会工
2 183,148,621 100 0 0 0 0
作报告的议案
关于 2018 年度公司财务决算
3 183,148,621 100 0 0 0 0
的议案
关于 2018 年度公司利润分配
4 183,148,621 100 0 0 0 0
的预案
关于 2018 年公司年度报告及
5 183,148,621 100 0 0 0 0
其摘要的议案
关于 2019 年度公司财务预算
6 183,148,621 100 0 0 0 0
报告的议案
关于 2019 年度公司及所属子
7 公司向银行申请综合授信额 181,448,684 99.0718 1,699,937 0.9282 0 0
度及担保事项的议案
关于授权公司董事会审批投
8 182,964,141 99.8993 184,480 0.1007 0 0
资事项的议案
关于公司申请发行商业地产
9 抵押资产证券化（CMBS）产 183,142,241 99.9965 6,380 0.0035 0 0
品的议案
关于子公司参与竞拍广州市
10 增城区中新镇中新村地块土 182,948,521 99.8907 200,100 0.1093 0 0
地使用权的议案
关于子公司参与竞拍广州市
11 黄埔区长岭居长岭路地块土 182,948,521 99.8907 200,100 0.1093 0 0
地使用权的议案
全资子公司参与如东县“三
12 河六岸”河道整治及景观绿 183,148,621 100 0 0 0 0
化工程 PPP 项目的议案
关于变更注册地址及修订
13 183,148,621 100 0 0 0 0
《公司章程》的议案
关于修订《公司章程》有关
14 183,148,621 100 0 0 0 0
条款的议案
15 关于续聘 2019 年度公司财 183,148,621 100 0 0 0 0
7
务、内控审计机构及支付报
酬的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、见证律师姓名：彭商翁、朱云燕
3、结论性意见：
综上所述，深天成律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有
关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年度股东大会决议；
2、广东深天成律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 18 日
8
