证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2019-061 TCL 集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2019 年 5 月 8 日下午 14:30; 2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2019 年 5 月 7 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 8 日下午 3:00 的任意时间; 3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室; 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5.召集人:TCL 集团股份有限公司董事会; 6.主持人:公司副董事长刘斌先生; 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)共计 78 人,代表股份 4,446,746,518 股,占有表决权总股份的 33.33 % ( 截 至 股 权 登 记 日 , 公 司 总 股 本 为 13,549,648,507 股 , 其 中 公 司 已 回 购 的 股 份 数 量 为 207,020,000 股,该等已回购的股份不享有表决权)。 其中,现场投票的股东(代理人)20 人,代表股份 3,622,787,194 股,占有表决权总股份 的 27.15%;通过网络投票的股东共计 58 人,代表股份 823,959,324 股,占有表决权总股份的 6.18 %。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。 四、提案审议和表决情况 议案 1.00:《关于审议 TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划(草案)及其摘要的议 案》 同意 3,279,114,309 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9700 %; 反对 885,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0270 %; 弃权 98,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,602,717,717 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9386 %; 反对 885,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0552 %; 弃权 98,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 %; 议案 2.00:《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》 同意 3,279,113,809 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9700 %; 反对 885,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0270 %; 弃权 99,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,602,717,217 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9386 %; 反对 885,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0552 %; 弃权 99,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 %; 议案 3.00:《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》 同意 3,279,105,209 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9697 %; 反对 893,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0272 %; 弃权 99,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0030 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,602,708,617 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9381 %; 反对 893,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0557 %; 弃权 99,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 %; 议案 4.00:《关于审议 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创 享计划”(草案)及其摘要的议案》 同意 4,445,141,518 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9639 %; 反对 1,506,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 %; 弃权 98,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,602,096,917 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8999 %; 反对 1,506,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0939 %; 弃权 98,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0062 %; 议案 5.00:《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划” 实施考核管理办法》 同意 4,445,145,918 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9640 %; 反对 1,502,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0338 %; 弃权 98,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,602,101,317 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9002 %; 反对 1,502,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0937 %; 弃权 98,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0061 %; 议案 6.00:《关于提请股东大会授权董事会办理与 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》 同意 4,445,145,418 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9640 %; 反对 1,502,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0338 %; 弃权 98,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0022 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,602,100,817 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9002 %; 反对 1,502,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0937 %; 弃权 98,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0061 %; 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名:王莹、范秋萍 3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合 法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 TCL集团股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 8 日