证券代码：000100            证券简称：TCL 集团          公告编号：2019-150

                      TCL 集团股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告

    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2019 年 11 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2019 年 11 月 15 日以
通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本
次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    一、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对         审议并通过《关于参与
出资股权投资基金暨关联交易的议案》。关联董事廖骞先生回避表决。

    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于参与出资

股权投资基金暨关联交易的公告》。

    本议案将提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

    二、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于提请公司
召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

    拟定于 2019 年 12 月 4 日下午 14：30 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议

室召开本公司 2019 年第六次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方
式审议以下议案：


   1、《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》



    特此公告。


                                                     TCL 集团股份有限公司
            董事会
2019 年 11 月 15 日