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公司公告

TCL 集团:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知2019-11-19  

						 证券代码:000100            证券简称:TCL 集团         公告编号:2019-152

                         TCL 集团股份有限公司

              关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知
       TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次:2019 年第六次临时股东大会;
2、 召集人:TCL 集团股份有限公司董事会;
3、 会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第二十二次会议审议

并通过了《关于通知召开本公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
4、 现场会议召开时间:2019 年 12 月 4 日下午 14:30;
5、 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 12 月 4 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 3 日下午 3:00 至 2019 年 12 月
4 日下午 3:00 的任意时间;
6、 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、 股权登记日:2019 年 11 月 27 日;
8、 现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议

室;
9、 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投
票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交

易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、 出席对象:

(1) 截止 2019 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议

                                        1
和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)合法性和完备性情况:
   本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,审议事项
符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二)议程:

    1.    关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案;

(三)披露情况
    以上议案具体内容详见本公司于 2019 年 11 月 18 日刊登在公司指定媒体上的
公告。

三、提案编码



                                                    该列打勾的栏目可以投
         提案编码             提案名称
                                                            票

   非累计投票
     议案
                    议案 1:关于参与出资股权投资基金暨
         1.00                                                √
                              关联交易的议案



四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到
本公司董事会办公室办理登记手续;
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理
登记手续;
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户

卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

                                     2
2、 登记时间:2019 年 12 月 2 日,星期一。
3、 登记地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限
公司董事会办公室,邮政编码:518057。

五、参加网络投票的程序
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。

六、其它事项
1、 会议联系方式:

   公司地址:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司
董事会办公室。
   邮政编码:518057
   电话:0755-33311668
   传真:0755-33313819

   联系人:肖宇函
2、 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议(公告编号:2019-150)。


特此公告。


                                                     TCL 集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 11 月 18 日




                                     3
附件1:
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码:360100。
    2. 投票简称:TCL 投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见,同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 12 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 3 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 12 月 4 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2017 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件 2:授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本单位(个人)出席 TCL集团股份有限公司 2019
年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签章):
    身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    受托人(代理人)姓名:

    身份证号码:
    委托书有效期限:
    委托日期:        年       月         日
    委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):
                                               备注           表决意见
 提案编码 提案名称                        该列打勾的栏
                                                       同意   反对       弃权
                                          目可以投票
非累积投票
  提案
             议案 1:关于参与出资股
   1.00      权 投 资基 金 暨关 联交 易        √
             的议案


    如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。




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