证券代码：000100            证券简称：TCL 集团         公告编号：2020-007

                           TCL 集团股份有限公司

           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告
       TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本公司于 2020 年 1 月 13 日披露了《关于召开本公司 2020 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-004），定于 2020 年 2 月 3 日以现场投
票和网络投票相结合的方式召开本公司 2020 年第一次临时股东大会。现将有关
事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
2、 召集人：TCL 集团股份有限公司董事会；
3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十三次会议审议
并通过了《关于通知召开本公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、 现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日下午 14：30；
5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 2 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日上午 9:15 至 2020 年 2 月 3
日下午 3:00 的任意时间；
6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
7、 股权登记日：2020 年 1 月 20 日；
8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议
室；
9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交



                                       1
易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
10、 出席对象：

(1) 截止 2020 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和

参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
   本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，审议事项
符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：

    1.    关于拟变更公司全称及证券简称的议案；

    2.    关于修订公司《章程》的议案。

（三）披露情况
    以上议案具体内容详见本公司于 2020 年 1 月 13 日刊登在公司指定媒体上的
公告。
三、提案编码



                                                    该列打勾的栏目可以投
         提案编码             提案名称
                                                              票

          100       总议案：除累积投票提案外的所有提          √
                                    案
   非累计投票
       议案
                    议案 1：关于拟变更公司全称及证券简
         1.00                                                 √
                                  称的议案
         2.00       议案 2：关于修订公司《章程》的议案        √
     议案 2.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。


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四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到
本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理
登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2020 年 1 月 22 日，星期三。
3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限
公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项
1、 会议联系方式：
   公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司
董事会办公室。
   邮政编码：518057
   电话：0755-33311668
   传真：0755-33313819
   联系人：肖宇函
2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议（公告编号：2020-002）。

2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2020-004）


特此公告。


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    TCL 集团股份有限公司
                   董事会
        2020 年 1 月 21 日




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附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360100。
    2. 投票简称：TCL 投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 3 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 2 月 3 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 集团股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签章）：
    身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人（代理人）姓名：
    身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：         年    月         日
    委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
                                             备注            表决意见
 提案编码 提案名称                      该列打勾的栏
                                                     同意     反对      弃权
                                        目可以投票
             总议案：除累积投票提案
   100                                       √
             外的所有提案
非累积投票
    提案
             议案 1：关于拟变更公司
   1.00                                      √
             全称及证券简称的议案
             议案 2：关于修订公司《章
   2.00                                      √
             程》的议案


    如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。




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